| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 136,161,928 | - 매출액 | 20,544,468 | |
| - 부채총계 | 124,062,437 | - 영업이익 | 2,345,329 | ||
| - 자본금 | 307,921 | - 당기순이익 | 2,024,352 | ||
| - 자본총계 | 12,099,491 | *주당순이익(원) | 34,592 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,992,499 | - 매출액 | 1,865,191 | |
| - 부채총계 | 5,351,787 | - 영업이익 | 1,647,764 | ||
| - 자본금 | 307,921 | - 당기순이익 | 1,636,859 | ||
| - 자본총계 | 8,640,712 | *주당순이익(원) | 28,024 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,690 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 8,751.5 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 507,815,858,426 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | 5.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 5명, 감사위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2026년 3월 12일 개최된 FY2026 제6차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다. - 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 72.6 | 99.8 | 0.2 | 3% rule 적용 |
| 1-2 | 특별결의 | 상법 및 기타법령 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 80.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 선임 - 김남구 | 가결 | 71.7 | 88.6 | 11.4 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 선임 - 오태균 | 가결 | 71.9 | 88.9 | 11.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 선임 - 김희재 | 가결 | 80.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 선임 - 지영조 | 가결 | 76.9 | 95.0 | 5.0 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사외이사 선임 - 김유리 | 가결 | 80.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 | 가결 | 70.4 | 97.1 | 2.9 | 3% rule 적용 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 선임 - 이성규 | 가결 | 71.4 | 98.5 | 1.5 | 3% rule 적용 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임: 사외이사인 감사위원 선임- 지영조 | 가결 | 66.6 | 91.9 | 8.1 | 3% rule 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 59.8 | 40.2 | 등기이사 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남구 | 1963-10 | 2 | 재선임 | * 한국투자금융지주 대표이사 사장 * 한국투자증권 부회장 * 한국투자금융지주 대표이사 부회장 * (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장 한국투자증권 회장 |
| 오태균 | 1961-01 | 2 | 재선임 | * 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장 * 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장 * (현) 한국투자금융지주 사장 한국투자증권 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희재 | 1969-02 | 1 | 재선임 | * 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계예술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사 |
올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재) |
| 지영조 | 1959-07 | 1 | 재선임 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * 현대자동차 고문 * (현) 동원육영재단 이사 |
한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재) |
| 이성규 | 1959-10 | 1 | 재선임 | * 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표 |
한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재) |
| 김유리 | 1981-01 | 2 | 신규선임 | * 美 Harvard University 미디어교육 석사 * KBS 국제방송 MC * 국민대학교 언론정보학부 언론학 겸임교수 * 자치분권위원회 및 국가균형발전위원회 대통령 언론홍보 자문 *(현) 홍익대학교 광고홍보학부 조교수 |
한국투자증권 사외이사 (2026.03~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
| 지영조 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * 현대자동차 고문 * (현) 동원육영재단 이사 |
| 이성규 | 1959-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 정관 제32조(이사의 선임) ③2인이상의 이사 선임 시에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. <신설> |
정관 제32조(이사의 선임) ③삭제 (집중투표제 배제 조문 삭제) 부칙 제4조(집중투표에 관한 적용례) 제 32조 제3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. |
| 집중투표제 배제 | - | - |