| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 798,582 | - 매출액 | 190,289 | |
| - 부채총계 | 133,836 | - 영업이익 | 174,745 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 147,065 | ||
| - 자본총계 | 664,746 | *주당순이익(원) | 1,889 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 803,794 | - 매출액 | 192,251 | |
| - 부채총계 | 137,590 | - 영업이익 | 175,684 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 147,738 | ||
| - 자본총계 | 666,204 | *주당순이익(원) | 1,897 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 -제2호의안: 정관 일부 개정의 건 =>원안대로 가결 -제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호의안:사내이사 선임의 건(이정훈) =>원안대로 가결 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1977-09 | 2 | 재선임 | -(현)우리기술투자(주) 대표이사(2009~) |