| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제59기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조원태 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 임채민 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김세진 선임의 건 (예비 선임) - 제2-4호 : 사외이사 장용성 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 이재민 선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 임채민 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 김세진 선임의 건 (예비 선임) - 제3-3호 : 사외이사인 감사위원 장용성 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사인 감사위원 이재민 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동재 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의결사항 중 제2-3호 및 제3-2호 김세진 후보자 선임의 건은 사외이사 및 감사위원 예비 선임 건이며, 김세진 후보자의 겸직 결격사유 해소를 위하여 타사 사외이사 임기만료(2021년 4월 26일) 이후, 2021년 4월 27일 부로 당사 사외이사 및 감사위원의 임기가 시작되는 건입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원태 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 2019 ~ 현재: 한진그룹 회장 - 2019 ~ 현재: 한진칼 대표이사 - 2019 ~ 현재: 대한항공 대표이사 회장 - 2017 ~ 2019: 대한항공 대표이사 사장 - 2016 ~ 2017: 대한항공 대표이사 총괄 부사장 - 2014 ~ 2016: 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장) - 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문 - 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원) - 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너 - 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관 - 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장 - 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관 |
- 인바이츠헬스케어(사외이사) |
| 김세진 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | - 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장) - 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사 - 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장) - 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원 - 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원 |
- 한국펀드평가(대표이사) - 산은캐피탈(사외이사) (2021.4 임기만료) |
| 장용성 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | - 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수 - 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사 - 2015 ~ 현재: 한국금융투자자보호재단 이사장 - 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장) - 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장 |
- 롯데제과(사외이사, 감사위원장) |
| 이재민 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장 - 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장 - 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수 - 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사 - 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수 - 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수 |
- |
| 김동재 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수 - 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사 - 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사 - 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장) - 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문 - 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원) - 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너 - 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관 - 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장 - 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관 |
| 김세진 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장) - 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사 - 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장) - 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원 - 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원 |
| 장용성 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수 - 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사 - 2015 ~ 현재: 한국금융투자자보호재단 이사장 - 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장) - 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장 |
| 이재민 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장 - 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장 - 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수 - 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사 - 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수 - 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수 |
| 김동재 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수 - 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사 - 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사 - 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장 |