| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 25,190,061 | - 매출액 | 7,606,224 | |
| - 부채총계 | 21,878,337 | - 영업이익 | 108,918 | ||
| - 자본금 | 876,603 | - 당기순이익 | -230,019 | ||
| - 자본총계 | 3,311,724 | *주당순이익(원) | -1,979 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,747,290 | - 매출액 | 7,405,006 | |
| - 부채총계 | 21,377,868 | - 영업이익 | 238,335 | ||
| - 자본금 | 876,603 | - 당기순이익 | -194,631 | ||
| - 자본총계 | 3,369,422 | *주당순이익(원) | -1,854 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 5명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 6 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제59기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조원태 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사외이사 임채민 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2-3호 : 사외이사 김세진 선임의 건 (예비 선임) ☞ 원안대로 통과 - 제2-4호 : 사외이사 장용성 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2-5호 : 사외이사 이재민 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 임채민 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 김세진 선임의 건 (예비 선임) ☞ 원안대로 통과 - 제3-3호 : 사외이사인 감사위원 장용성 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3-4호 : 사외이사인 감사위원 이재민 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동재 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '매출액' 및 '영업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적임. - 상기 1항의 '당기순이익'은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함된 실적임. - 상기 1항의 '주당순이익'은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함된 기본 보통주 주당순손실임. - 상기 4항의 '기타 결의내용' 중 제2-3호 및 제3-2호 김세진 후보자 선임의 건은 사외이사 및 감사위원 예비 선임 건이며, 김세진 후보자의 겸직 결격사유 해소를 위하여 타사 사외이사 임기만료(2021년 4월 26일) 이후, 2021년 4월 27일 부로 당사 사외이사 및 감사위원의 임기가 시작되는 건임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원태 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 2019 ~ 현재: 한진그룹 회장 - 2019 ~ 현재: 한진칼 대표이사 - 2019 ~ 현재: 대한항공 대표이사 회장 - 2017 ~ 2019: 대한항공 대표이사 사장 - 2016 ~ 2017: 대한항공 대표이사 총괄 부사장 - 2014 ~ 2016: 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장) - 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문 - 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원) - 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너 - 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관 - 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장 - 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관 |
- 인바이츠헬스케어(사외이사) |
| 김세진 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | - 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장) - 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사 - 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장) - 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원 - 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원 |
- 한국펀드평가(대표이사) - 산은캐피탈(사외이사) (2021.4 임기만료) |
| 장용성 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | - 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수 - 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사 - 2015 ~ 현재: 한국금융소비자보호재단 이사장 - 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장) - 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장 |
- 롯데제과(사외이사, 감사위원장) |
| 이재민 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장 - 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장 - 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수 - 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사 - 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수 - 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수 |
- |
| 김동재 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수 - 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사 - 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사 - 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장) - 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문 - 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원) - 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너 - 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관 - 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장 - 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관 |
| 김세진 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장) - 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사 - 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장) - 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원 - 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원 |
| 장용성 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수 - 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사 - 2015 ~ 현재: 한국금융소비자보호재단 이사장 - 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장) - 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장 |
| 이재민 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장 - 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장 - 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수 - 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사 - 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수 - 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수 |
| 김동재 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수 - 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사 - 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사 - 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장 |