| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제60기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사외이사 박남규 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남규 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 뉴욕대 경영학 박사 現) 서울대 경영대학 교수 |
씨에스윈드(주)(사외이사) |