| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61 (주)동남합성 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 제54기 재무제표 승인의 건
2) 정관 변경의 건 3) 감사 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화정 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
숙명여대 세무회계과 졸업
미원홀딩스(주) 재경팀 |