| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,617 | - 매출액 | 139,267 | |
| - 부채총계 | 29,108 | - 영업이익 | 7,974 | ||
| - 자본금 | 7,919 | - 당기순이익 | 5,856 | ||
| - 자본총계 | 61,509 | *주당순이익(원) | 4,492 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,488,032,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제54기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 2) 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 3) 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 4) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 5) 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 기말배당금과 분기배당금의 합계액 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-13 주주총회소집결의
2019-02-20 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화정 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
숙명여대 세무회계과 졸업
前 미원상사㈜ 재경팀 前 미원화학㈜ 경영지원팀 現 미원홀딩스㈜ 재경팀 |