| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 자본준비금과 이익준비금을 합한 자본금 감소의 건
2. 제55기(2019년) 재무제표 승인의 건 3. 정관 변경의 건 4. 이사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미령 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
이화여자대학교 화학과 졸업
前 미원상사(주) 구매팀장 前 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 상무 |
| 신동호 | 1962-01 | 3 | 재선임 |
경북대학교 회계학과 졸업
前 미원에스씨(주) 재경팀장 前 미원상사(주) 재경팀장 現 동남합성(주) 상무이사 |
| 김태준 | 1983-04 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
前 LG화학 고무/특수수지 사업부 前 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장 現 미원에스씨(주) 경영지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한철 | 1953-04 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 건축학과 석사
前 숭실대학교 건축학과 객원교수 前 수목에이엔에이㈜ 건축사 現 수목에이엔에이㈜ 사외이사 |
수목에이엔에이㈜
(사외이사) |
| 박승빈 | 1954-09 | 3 | 신규선임 |
Purdue University 박사
前 KAIST 공과대학 학장 前 KAIST 대외부총장 現 KAIST 생명화학공학과 명예교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 부동산 개발 및 공급업 | 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업 | 사업목적 추가 | |