주주총회소집공고 2.8 (주)동남합성 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2020 년 3 월 6 일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 동남합성
대 표 이 사 :	손 응 주
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61
	(전 화) 041)840-3100
	(홈페이지)http://www.dongnamchem.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 신 동 호
	(전 화) 031)472-8694

&cr;

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

당사 정관 제21조의 규정에 의거 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니&cr;참석하여 주시기 바랍니다.

&cr;1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 10시&cr;2. 장 소 : 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61 본사 대회의실&cr;3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr;4. 회의목적사항&cr; 제1호 의안 : 자본준비금과 이익준비금을 합한 '준비금 감소의 건'&cr; 제2호 의안 : 제55기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr; 제3호 의안 : 정관변경의 건&cr; 제4호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr; 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			강연승&cr;(출석률: %)
			찬 반 여 부
1	2019.02.13	- 규정 승인의 건&cr; (외부감사인 선임규정, 내부회계관리규정)&cr;- 재평가적립금 자본전입의 건&cr;- 재무제표 및 영업보고서 확정의 건&cr;- 현금배당 결정 승인의 건	찬성
2	2019.03.13	- 제55기 이사 보수 지급에 관한 건	불참
3	2019.04.10	- 제55기 1분기 보고사항의 건	찬성
4	2019.05.13	- 액면금액감소 방식에 의한 자본감소 및 정관 일부 변경의 건&cr;- 임시주주총회 소집의 건&cr;- 임시주주총회 소집을 위한 명의개서 정지의 건	찬성
5	2019.06.18	- 자기주식 처분의 건	불참
6	2019.07.10	- 제55기 2분기 보고사항의 건&cr;- 칠곡지점 설치의 건	찬성
7	2019.08.12	- 분기 배당을 위한 주주명부 확정의 건	불참
8	2019.10.16	- 제55기 3분기 보고사항의 건&cr;- 분기 현금배당 결정 승인의 건	찬성
9	2019.12.11	- 2020년 중장기 사업계획 보고사항의 건&cr;- 제55기 임원 연봉 조정의 건&cr;- 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	17	17	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
미원스페셜티케미칼(주)&cr;(계열회사)	제품 매출,&cr;원료 매입, 기타	2019.01.01 ~&cr;2019.12.31	27,797	30.7
미원화학(주)&cr;(계열회사)	제품 매출,&cr;원료 매입, 기타	2019.01.01 ~&cr;2019.12.31	5,078	5.6
미원상사(주)&cr;(계열회사)	제품 매출,&cr;원료 매입, 기타	2019.01.01 ~&cr;2019.12.31	4,838	5.3

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2018년말 자산총액에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방을 대상으로 기재함.&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr;계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체 할 수 있을 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;(3) 경기 변동의 특성 및 계절성&cr;국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다.&cr;&cr;(4) 국내외 시장여건&cr;계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띄고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다.&cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr;(가) 영업개황

제55기 사업연도 (2019.01.01~2019.12.31) 동안 당사는 내수 1,024억원의 실적을, 수출 236억원의 실적을 달성하여 총 1,261억원의 실적을 기록하였습니다. 상품등의 부문에서 90억원의 실적을 기록하였습니다&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율&cr;당사의 제1, 2, 3공장 총 생산규모는 약 11만 5천톤의 생산체계을 갖추어 수입대체 상품개발을 위해 노력하고 있으며, 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로서 국내에서 자체 공급하고 있고 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 20_기타주주총회의목적사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금과 이익준비금을 합한 '자본금 감소의 건'

나. 의안의 요지

상법에서 적립된 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과 한 금액 범위에서 주주총회 보통결의로 감액할 수 있으며, 이에 당사는 신축적인 재무관리를 위하여 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 25,059,385,818원(주식발행초과금 228,791,770원, 감자차익 16,288,790,240원, 자기주식처분이익 8,541,803,808원)을 감액하고자 합니다.

01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2019. 12. 31 현재

제 54 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기
유동자산	32,329,414,433	26,112,639,723
현금및현금성자산	8,003,723,039	140,282,587
매출채권및기타수취채권	15,233,344,967	13,074,113,269
매출채권	14,921,342,540	12,545,090,185
대손충당금	(149,213,425)	(64,755,300)
미수금	248,652,035	367,310,240
대여금	212,563,817	226,468,144
재고자산	8,894,351,888	11,048,617,862
제품	5,280,288,554	6,826,283,340
평가충당금	(145,199,857)	(207,973,496)
원재료	2,660,431,854	2,756,942,964
저장품	191,761,883	135,111,775
미착품	907,069,454	1,538,253,279
기타유동자산	197,994,539	1,849,626,005
선급금	102,426,598	63,993,369
선급비용	95,567,941	131,134,346
매각예정유형자산		1,654,498,290
비유동자산	62,806,326,403	64,504,812,083
장기매출채권및기타수취채권	3,245,948,006	4,424,466,600
장기미수금	100,000,000	100,000,000
현재가치할인차금	(24,667,570)	(24,659,884)
장기대여금	2,419,106,774	3,578,786,484
보증금	768,199,000	770,340,000
현재가치할인차금	(16,690,198)
이연법인세자산	1,403,551,632	1,815,288,701
매도가능금융자산	13,000,000	13,000,000
유형자산	55,789,568,219	57,819,455,560
토지	25,748,402,645	22,594,902,047
정부보조금	(649,700,000)	(693,500,000)
건물	19,491,978,587	18,724,649,361
감가상각누계액	(4,896,934,074)	(4,281,351,135)
구축물	7,971,883,041	6,500,439,083
감가상각누계액	(2,988,459,061)	(2,395,115,018)
기계장치	39,109,580,478	37,417,573,478
감가상각누계액	(28,904,334,978)	(24,938,471,342)
차량운반구	589,794,064	579,556,129
감가상각누계액	(433,609,146)	(382,963,091)
공기구비품	1,425,702,767	1,656,279,475
감가상각누계액	(1,286,981,787)	(1,369,247,858)
정부보조금	(9,703,117)	(24,021,556)
건설중인자산	621,948,800	4,430,725,987
투자부동산	1,923,799,729
토지	1,658,179,600
건물	419,338,136
감가상각누계액	(153,718,007)
무형자산	390,714,462	432,601,222
산업재산권	6,926,039	6,502,199
기타무형자산	383,788,423	426,099,023
리스자산	39,744,355
리스자산	54,971,705
상각누계액	(15,227,350)
자산총계	95,135,740,836	90,617,451,806
부채
유동부채	11,317,276,542	18,445,106,537
매입채무및기타유동채무	1,705,341,470	6,606,420,881
매입채무	653,431,933	4,294,210,334
미지급금	582,973,705	1,790,441,414
미지급비용	468,935,832	521,769,133
단기차입금		8,500,000,000
유동성리스부채	23,204,147
유동성장기차입금	4,904,130,000	410,840,000
당기법인세부채	4,579,701,696	961,491,430
기타유동부채	104,899,229	1,966,354,226
선수금	75,509,564	1,613,058,406
예수금	29,389,665	353,295,820
비유동부채	9,296,677,479	10,662,904,614
예수보증금	210,000,000	65,000,000
장기차입금	5,791,300,000	7,970,224,190
확정급여부채	3,295,377,479	2,627,680,424
확정급여채무	3,556,192,699	2,871,214,565
국민연금전환금	(1,474,500)	(1,474,500)
사외적립자산	(231,460,020)	(228,208,141)
외국인퇴직보험예치금	(27,880,700)	(13,851,500)
부채총계	20,613,954,021	29,108,011,151
자본
납입자본	3,125,564,000	7,919,280,000
자본금	3,125,564,000	7,919,280,000
자본잉여금	26,337,605,350	21,575,020,113
주식발행초과금	228,791,770	228,791,770
감자차익	16,288,790,240
기타자본잉여금	7,841,951	7,841,951
기타자본잉여금(주발초)	691,945,846	712,985,112
재평가적립금		11,504,332,036
자기주식처분이익	9,120,235,543	9,121,069,244
기타포괄손익누계액	39,070,875	39,070,875
매도가능증권처분손익	39,070,875	39,070,875
이익잉여금	45,019,546,590	31,976,069,667
법정준비금	3,539,000,000	3,090,000,000
미처분이익잉여금	41,480,546,590	28,886,069,667
자본총계	74,521,786,815	61,509,440,655
자본과부채총계	95,135,740,836	90,617,451,806

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기
I. 매출액	126,057,340,118	139,266,808,616
제품매출액	116,095,748,243	128,656,744,796
상품매출액	9,022,464,302	9,900,090,263
용역매출액	939,127,573	709,973,557
II. 매출원가	108,704,933,947	123,569,140,130
제품매출원가	100,467,098,323	115,054,460,560
상품매출원가	7,439,349,127	7,860,703,041
용역매출원가	798,486,497	653,976,529
III. 매출총이익	17,352,406,171	15,697,668,486
IV. 판매비와관리비	7,523,789,986	7,724,084,176
급여	2,153,605,216	2,254,091,109
퇴직급여	161,256,914	189,436,205
복리후생비	346,035,849	259,178,462
여비교통비	79,452,990	56,361,965
통신비	19,494,382	21,135,742
수도광열비	652,440	786,790
전력비	22,095,850	21,034,234
세금과공과	204,406,604	185,945,681
임차료	31,636,872	29,480,872
대손상각비	76,158,125	(36,305,567)
감가상각비	196,897,478	124,023,391
무형자산상각비	44,665,760	77,306,469
수선비	3,374,455	145,424,297
보험료	5,608,538	8,653,965
소모품비	39,480,508	26,494,234
도서인쇄비	4,447,925	2,640,250
차량유지비	134,526,609	155,015,134
교육훈련비	5,726,282	6,603,253
지급수수료	251,211,760	277,645,846
접대비	87,071,179	79,531,681
보관료	1,168,400	7,102,029
견본비	26,919,446	23,581,540
포장비	154,809,752	80,055
운반비	2,445,378,317	2,748,733,174
광고선전비	2,285,964	3,778,500
수출제비용	435,678,054	451,200,916
경상개발비	589,744,317	605,123,949
V. 영업이익	9,828,616,185	7,973,584,310
VI. 기타수익	15,531,825,168	1,156,504,962
임대료	23,871,000	-
잡이익	68,440,672	60,243,113
유형자산처분이익	13,847,234,481	187,733,830
UTIL제공수익	1,592,279,015	908,528,019
VII. 기타비용	1,522,368,023	1,288,602,406
잡손실	4,719,937	197,342,300
기부금	27,000,000	22,540,909
유형자산처분손실	3,903,250	216,470,501
무형자산처분손실		29,659,884
UTIL제공원가	1,486,744,836	822,588,812
VIII. 금융수익	789,550,528	407,876,735
이자수익	470,817,734	115,961,659
배당금수익		1,198,960
외환차익	313,359,144	282,438,461
외화환산이익	5,373,650	8,277,655
IX. 금융비용	770,627,521	884,558,728
이자비용	447,933,414	660,011,006
외환차손	225,985,667	207,642,621
외화환산손실	96,708,440	11,723,062
매출채권처분손실		5,182,039
X. 법인세비용차감전순이익	23,856,996,337	7,364,804,873
XI. 법인세비용	6,018,055,325	1,508,488,196
XII. 당기순이익	17,838,941,012	5,856,316,677
XIII. 기타포괄손익	(108,340,489)	(95,528,348)
퇴직급여부채에 대한 보험수리적손익	(108,340,489)	(139,432,099)
매도가능금융자산평가손익		4,832,876
매도가능금융자산처분손익		39,070,875
XIV. 총포괄이익	17,730,600,523	5,760,788,329
XV. 주당이익
기본주당이익	4,926	1,638

(*) 2019년 3월 무상증자로 인하여 전체 주식수가 3,621,788주로 증가. 2018년 주당이익은 당기 무상증자 효과를 고려하여 재산출.&cr;

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기
I. 미처분이익잉여금	41,480,546,590	28,886,069,667
전기이월미처분이익잉여금	24,474,303,667	23,694,451,489
보험수리적손익	(108,340,489)	(139,432,099)
분기배당&cr; 당기 - 주당배당금(률) : 200원 (40%)&cr; 전기 - 주당배당금(률) : 400원 (8%)	(724,357,600)	(525,266,400)
당기순이익	17,838,941,012	5,856,316,677
II. 임의적립금등의 이입액	25,059,385,818	-
자본준비금등의 감액	25,059,385,818	-
III. 이익잉여금처분액	-	4,411,766,000
이익준비금	-	449,000,000
배당금&cr; 주당배당금(률)&cr; 전기 - 보통주 : 3,000원 (60%)	-	3,962,766,000
IV. 차기이월미처분이익잉여금	66,539,932,408	24,474,303,667

(*) 2019년 7월 액면금액 감액으로 보통주 액면금액이 5,000원에서 500원으로 감소&cr;

&cr;- 자본변동표

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목		자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2018.01.01 (전기초)		7,889,435,000	37,081,872,429	(5,127,832,011)	(4,832,876)	11,338,726,938	51,177,369,480
포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,856,316,677	5,856,316,677
	기타포괄손익	-	-	-	43,903,751	(139,432,099)	(95,528,348)
	총포괄손익	-	-	-	43,903,751	5,716,884,578	5,760,788,329
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
자기주식처분		-	(165,000,544)	5,127,832,011	-	-	4,962,831,467
자본준비금 감액		-	(15,691,700,351)	-	-	15,691,700,351	-
우리사주조합 주식선택권의 행사		29,845,000	349,848,579	-	-	-	379,693,579
배당금지급		-	-	-	-	(771,242,200)	(771,242,200)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계		29,845,000	(15,506,852,316)	5,127,832,011	-	14,920,458,151	4,571,282,846
2018.12.31 (전기말)		7,919,280,000	21,575,020,113	-	39,070,875	31,976,069,667	61,509,440,655
2019.01.01 (당기초)		7,919,280,000	21,575,020,113	-	39,070,875	31,976,069,667	61,509,440,655
포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	17,838,941,012	17,838,941,012
	기타포괄손익	-	-	-		(108,340,489)	(108,340,489)
	총포괄손익	-	-	-		17,730,600,523	17,730,600,523
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
자기주식취득		-		10,643,078	-	-	10,643,078
자기주식처분		-	(833,701)	(10,643,078)	-	-	(11,476,779)
무상증자		11,504,330,000	(11,522,341,302)				(18,011,302)
감자(액면금액의 감소)		(16,298,046,000)	16,285,760,240				(12,285,760)
배당금지급						(4,687,123,600)	(4,687,123,600)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계		(4,793,716,000)	4,762,585,237	0	0	(4,687,123,600)	(4,718,254,363)
2019.12.31 (당기말)		3,125,564,000	26,337,605,350	0	39,070,875	45,019,546,590	74,521,786,815

&cr;&cr;- 현금흐름표

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기
영업활동현금흐름	2,780,196,187	16,364,662,781
당기순이익(손실)	17,838,941,012	5,856,316,677
조정항목	(1,357,927,530)	8,103,514,211
퇴직급여	716,664,245	696,928,679
대손상각비	76,158,125	(36,305,567)
감가상각비	5,555,526,536	4,993,479,374
무형자산상각비	44,665,760	77,306,469
유형자산처분이익	(13,847,234,481)	(187,733,830)
유형자산처분손실	3,903,250	216,470,501
무형자산처분손실	-	29,659,884
재고자산평가손실(환입)	(62,773,639)	87,962,147
재고자산감모손실	(68,000,187)	20,198,972
재고자산폐기손실	136,659,102	150,763,592
외화환산이익	(5,373,650)	(8,277,655)
외화환산손실	96,708,440	11,723,062
이자수익	(470,817,734)	(115,961,659)
배당금수익	-	(1,198,960)
이자비용	447,933,414	660,011,006
잡이익	(2,036)
법인세비용	6,018,055,325	1,508,488,196
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(13,700,817,295)	4,738,935,639
매출채권의 감소(증가)	(2,391,082,895)	7,190,919,592
미수금의 감소(증가)	118,658,205	(84,999,058)
재고자산의 감소(증가)	2,148,380,698	(905,512,178)
선급금의 감소(증가)	(38,433,229)	16,845,918
선급비용의 감소(증가)	35,566,405	(6,289,158)
매입채무의 증가(감소)	(3,635,447,406)	(2,607,061,356)
미지급금의 증가(감소)	(1,207,467,709)	(373,626,711)
미지급비용의 증가(감소)	(43,401,755)	172,535,311
선수금의 증가(감소)	(1,537,548,842)	1,575,704,027
예수금의 증가(감소)	(323,906,155)	168,965,930
퇴직금의 지급	(166,674,020)	(424,972,390)
확정급여부채의 관계사 전출(입)	-	(1,060,726)
확정기여형으로 전환	-	27,605,038
사외적립자산의 증가(감소)	(17,281,079)	(10,118,600)
이자수취	463,401,903	115,961,659
이자지급	(457,221,903)	(681,896,189)
법인세납부(환급)	(1,961,235,913)	(998,125,976)
배당금수취		1,198,960
배당금지급	(4,687,123,600)	(771,242,200)
투자활동현금흐름	11,381,563,984	(10,820,314,123)
단기대여금의 증가	(591,436,400)	(512,272,770)
단기대여금의 감소	1,374,535,534	1,898,454,542
장기대여금의 증가	(623,127,586)	(7,874,135,920)
장기대여금의 감소	1,013,612,489	3,272,153,716
유형자산의 취득	(5,438,882,053)	(8,880,364,619)
유형자산의 처분	5,500,000	581,179,358
매각예정유형자산의 처분	15,497,000,000
매도가능금융자산의 처분		531,021,570
장기보증금의 증가	2,341,000	(4,614,000)
장기보증금의 감소	(200,000)	3,264,000
예수보증금의 증가	145,000,000	65,000,000
무형자산의 취득	(2,779,000)	-
무형자산의 처분		100,000,000
재무활동현금흐름	(6,224,784,474)	(6,014,853,569)
단기차입금의 차입	65,855,000,000	113,950,000,000
단기차입금의 상환	(74,355,000,000)	(127,750,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(785,634,190)	(410,840,000)
장기차입금의 차입	3,100,000,000	2,900,000,000
리스부채의 상환	(7,800,000)
자기주식의 매입	(10,643,078)	-
자기주식의 처분	9,636,000	4,916,292,852
유상증자(우리사주매수선택권)		380,171,579
주식발행비용	(30,343,206)	(478,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	7,936,975,697	(470,504,911)
기초현금및현금성자산	140,282,587	610,055,913
외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(73,535,245)	731,585
기말현금및현금성자산	8,003,723,039	140,282,587

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 부동산 개발 및 공급업 5. ~ 6. (생략)	제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;1. ~ 3. (좌동) 4. 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업 5. ~ 6. (좌동)	목적사업 추가
제23조 (총회의 의장) 주주총회 의장은 대표이사 사장이 된다. 그러나 대표이사 사장이 유고 시에는 대표이사 회장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 다른 이사 순으로 대행하고, 이사 전원이 유고 시에는 출석 주주 중에서 임시의장으로 선임된 자가 된다.	제23조 (총회의 의장) 1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다. 2. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제35조 3항의 규정을 준용한다.	* 직위명 및 문구 정비
제34조 (이사의 조직 등) 1. 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사업무집행에 관한 중요사항을 결의한다. (신설) 2. 이사회는 이사 중에서 대표이사 회장 1명, 대표이사 사장 1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 3. 이사회의 의장은 대표이사 회장이 되며 대표이사 회장이 유고 시에는 제29조의 직위순으로 이를 대행한다.)	제34조 (이사의 조직 등) 1. ( 좌 동 ) &cr; 2. 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사가 수인인 경우에는 각자 회사를 대표한다. &cr;3. 회사는 이사회 결의로서 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 4. 이사회 의장은 이사회에서 정한다.	* 직위명 및 문구 정비
제35조 (이사의 직무) 1. 대표이사 회장은 이사회 회무처리 전반을 통할한다 2. 대표이사 사장은 당 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 통할한다. 3. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 사장을 보좌하여 당 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 사장 유고 시에는 본 항의 직위순으로 그 직무를 대행한다. 4. (생 략)	제35조 (이사의 직무) 1. 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 통할한다. 2. ( 삭 제 ) &cr;3. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 유고시에는 본 항의 직위순으로 그 직무를 대행한다. 4. (좌 동)	* 직위명 및 문구 정비
제48조 (재무제표의 작성과 비치) 1. 대표이사 사장은 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사위원회(또는 감사)의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① ~ ③ (생략) 3. 감사위원회(또는 감사)는 제1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. 4. 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5. 대표이사 사장은 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 6. (생 략) 7. 6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.	제48조 (재무제표의 작성과 비치) 1. 대표이사는 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사위원회(또는 감사)의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① ~ ③ (좌동) 3. 감사위원회(또는 감사)는 제1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. &cr;5. 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. &cr;6. (생 략) 7. 6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.	* 직위명 및 문구 정비
부 칙 (신 설)	부 칙 (개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박미령	1973.08.31	사내이사	계열회사 임원	이사회
신동호	1962.01.30	사내이사	계열회사 임원	이사회
김태준	1983.04.28	사내이사	계열회사 직원	이사회
한 철	1953.04.20	사외이사	-	이사회
박승빈	1954.09.10	사외이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr;성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박미령	(주)동남합성&cr;상무	2009 ~ 2013&cr;2014 ~ 2019&cr;2020 ~ 현 재	미원상사(주) 구매팀장&cr;미원상사(주) 생활화학사업부장&cr;(주)동남합성 상무	없음
신동호	(주)동남합성&cr;상무이사	2009 ~ 2010&cr;2011 ~ 2016&cr;2017 ~ 현 재	미원에스씨(주) 재경팀장&cr;미원상사(주) 재경팀장&cr;(주)동남합성 상무이사	없음
김태준	미원에스씨(주)&cr;경영지원팀장	2011 ~ 2014&cr;2015 ~ 2018&cr;2019 ~ 현 재	LG화학 고무/특수수지 사업부&cr;미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장&cr;미원에스씨(주) 경영지원팀장	없음
한 철	수목에이엔에이(주)&cr;사외이사	2002 ~ 2010&cr;2010 ~ 현 재	수목에이엔에이(주) 등록건축사&cr;수목에이엔에이(주) 사외이사	없음
박승빈	KAIST&cr;생명화학공학과&cr;명예교수	2010 ~ 2014&cr;2014 ~ 2017&cr;1989 ~ 현 재	KAIST 공과대학 학장&cr;KAIST 대외부총장&cr;KAIST 생명화학공학과 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박미령	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신동호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김태준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한 철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박승빈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박미령.jpg 박미령 신동호.jpg 신동호 김태준.jpg 김태준 한철.jpg 한철 박승빈.jpg 박승빈 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	448 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	15백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	15백만원
최고한도액	15백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사실이 없다.&cr;&cr;※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr;코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.