| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제60기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 서원철 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 정화정 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원철 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 화학공학과 졸업 前) 미원상사(주) 생활화학사업부 국내영업팀장 前) 미원상사(주) 생활화학사업부 사업기획담당 現) (주)동남합성 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화정 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 숙명여대 세무회계과 졸업 前) 미원화학(주) 경영지원팀 現) 미원에스씨(주) 재경팀장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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