| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2.1 사내이사 유영철 선임의 건(신임) - 2.2 사외이사 구상만 선임의 건(신임) - 2.3 기타비상무이사 안성초 선임의 건(신임) - 2.4 기타비상무이사 강상헌 선임의 건(중임) 제3호 의안 : 감사 이두형 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영철 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | - 배재대학교 무기재료공학과 학사 - 한양대학교 대학원 화학공학과 석사 - ㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원(現) |
| 안성초 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사 - 미국 Califomia 주립대학 석사 - 유원건설 공정관리부 과장 - 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어 - 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교수 - 한성시스템(주) 대표이사(現) |
| 강상헌 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 전자공학과 학사 - 삼성SDI 과장 - 미래디지털(주) 부장 - (주)석경에이티 구매총무팀 부장 - 비에이에스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구상만 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 화학과 석사 - 미시간대학교 화학과 박사 - 미시간대학교 화학과 연구원 - 미시간대학교 재료공학과 연구원 - 한양대학교 화학공학과 교수(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두형 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 남양주세무서 법인세과장 - 중부지방국세청 조사1국 조사담당관 - 부천세무서 조사과장 - 세무법인 가람 세무사(現) |