| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,936 | - 매출액 | 6,655 | |
| - 부채총계 | 6,291 | - 영업이익 | 1,501 | ||
| - 자본금 | 2,728 | - 당기순이익 | 1,016 | ||
| - 자본총계 | 20,645 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,064 | - 매출액 | 6,723 | |
| - 부채총계 | 6,297 | - 영업이익 | 1,448 | ||
| - 자본금 | 2,728 | - 당기순이익 | 1,022 | ||
| - 자본총계 | 20,767 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명,사외이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2.1 사내이사 유영철 선임의 건(신임) 2.2 사외이사 구상만 선임의 건(신임) 2.3 기타비상무이사 안성초 선임의 건(신임) 2.4 기타비상무이사 강상헌 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 이두형 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영철 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | - 배재대학교 무기재료공학과 학사 - 한양대학교 대학원 화학공학과 석사 - ㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원(現) |
| 안성초 | 1958-03 | 2년 | 신규선임 | - 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사 - 미국 Califomia 주립대학 석사 - 유원건설 공정관리부 과장 - 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어 - 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교수 - 한성시스템(주) 대표이사(現) |
| 강상헌 | 1962-05 | 2년 | 재선임 | - 경북대학교 전자공학과 학사 - 삼성SDI 과장 - 미래디지털(주) 부장 - (주)석경에이티 구매총무팀 부장 - 비에이에스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구상만 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 화학과 석사 - 미시간대학교 화학과 박사 - 미시간대학교 화학과 연구원 - 미시간대학교 재료공학과 연구원 - 한양대학교 화학공학과 교수(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두형 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 남양주세무서 법인세과장 - 중부지방국세청 조사1국 조사담당관 - 부천세무서 조사과장 - 세무법인 가람 세무사(現) |