| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 (안산문화예술의전당 국제회의장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 임형섭) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임형섭 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - 1986.5 ~ 91. 4 삼성전관(주) 입사 - 1991.4 ~ 91. 7 인성엔지니어링 입사 - 1992.3 ~ 96.12 선진화학(주) - 1997.1 ~ 00.12 석경화학 - 2001.1 ~ 현재 (주)석경에이티 대표이사 |