| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,846 | - 매출액 | 13,705 | |
| - 부채총계 | 9,349 | - 영업이익 | 1,913 | ||
| - 자본금 | 2,728 | - 당기순이익 | 4,258 | ||
| - 자본총계 | 39,497 | *주당순이익(원) | 782 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,219 | - 매출액 | 13,816 | |
| - 부채총계 | 9,381 | - 영업이익 | 2,019 | ||
| - 자본금 | 2,728 | - 당기순이익 | 4,336 | ||
| - 자본총계 | 39,838 | *주당순이익(원) | 796 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 (연결포함) → 원안대로 가결 * 제2호 의안 : 이사 중임의 건 (사내이사 임형섭) → 원안대로 가결 * 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 * 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임형섭 | 3959-09 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 학사 - 삼성전관(주) - 인성엔지니어링 - 선진화학(주) - 석경화학 - 現(주)석경에이티 대표이사 |