| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 (안산문화예술의전당 국제회의장) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결포함) |
- |
| 2호 의안 |
사내이사 김기정 중임의 건 | - |
| 3호 의안 |
기부여 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건(20억원) | - |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기정 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | - (주)석경에이티 경영지원실 상무, CFO(현) - (주)국영지앤엠 재무회계팀 - 대선주조(주) 영업관리팀 - 경기대학교 경영학과 학사 |