| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,040 | - 매출액 | 121,071 | |
| - 부채총계 | 104,062 | - 영업이익 | 3,608 | ||
| - 자본금 | 14,946 | - 당기순이익 | 888 | ||
| - 자본총계 | 106,978 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 233,457 | - 매출액 | 141,239 | |
| - 부채총계 | 119,148 | - 영업이익 | 5,706 | ||
| - 자본금 | 14,946 | - 당기순이익 | 3,546 | ||
| - 자본총계 | 114,309 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
▶ 보고사항
1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영 실태 보고 4.외부감사인 선임보고 ▶ 의결 사항 1.제1호의안 - 제51기 재무제표(연결,별 도) 승인의 건 => 원안대로 승인 2.제2호의안 - 정관일부변경의 건(본점소 재지 이전 : 경상남도 창원 시 성산구 성주로97번길 42 에서 충청북도 진천군 덕산 읍 습지길 87로 변경) => 원안대로 승인 3. 제3호의안 -3-1호사내이사 홍준석선임건 -3-2호사내이사 권병호선임건 =>원안대로 승인 4. 제4호의안 - 상근감사 김벽수선임의건 => 의결정족수 미달로 부결 5. 제5호의안 -이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6. 제6호의안 -감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 24일 제51기 정기주주총회를 개최하여 상근감사 재선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권권유 공시 등 의결권확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준석 | 1968-05 | 3 | 재선임 |
현) 한일단조공업(주) 회장
현) 홍진산업(주) 회장 |
| 권병호 | 1954-11 | 3 | 재선임 |
현) 한일단조공업(주)대표이사
(주)효림H.F 부사장 한성공업(주) 사장 |