| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건[사외이사1명] 사외이사 남진현 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건[상근감사1명] 상근감사 김벽수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남진현 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 現) 삼일회계법인 고문 前) 국세청퇴직 前) 서울지방국세청조사국 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김벽수 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) 대주회계법인 회계사 前) 회계법인세일원 회계사 前) 삼영회계법인 이사 |