주주총회소집공고 2.9 한일단조공업주식회사 주주총회소집공고

2022 년 3 월 14일
&cr;
회 사 명 :	한일단조공업주식회사
대 표 이 사 :	권 병 호
본 점 소 재 지 :	충북 진천군 덕산읍 습지길 87
	(전 화) 043-536-5181
	(홈페이지)http://www.hifg.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박 정 영
	(전 화) 043-536-5181

&cr;

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님께

제 53 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제 53 기 정기주주총회를 아래

와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 09시 00분&cr;

2. 장 소 : 충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장&cr;

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건

&cr;제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

◈ 사내이사 후보자 약력

성명	주요약력	추천인	회사와의 3년거래내역	최대주주와의관계	체납사실여부	부실기업경영진여부	법령상결격사유유무
박정영	現)홍진산업 대표이사 現)한일단조공업 상무이사 창원대학교 경영대학원 &cr;경영학과	이사회	해당없음	특수 관계인	부	부	무

&cr;제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

◈ 사외이사 후보자 약력

성명	주요약력	추천인	회사와의 3년거래내역	최대주주와의관계	체납사실여부	부실기업경영진여부	법령상결격사유유무
정연우	現)세무법인비에스 부산 대표 세무사 前)부산지방세무사회 상임홍보이사 前)부산지방국세청퇴직	이사회	해당없음	해당없음	부	부	무

&cr; 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건

◈ 상근감사후보자 약력

성 명	주요약력	추천인	회사와의 3년거래내역	최대주주와의관계	체납사실여부	부실기업경영진여부	법령상 결격사유유무
지재근	現)지암회계법인 이사 前)웅지세무대학교 교수 前)안건회계법인	이사회	해당없음	해당없음	부	부	무

&cr;제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

&cr;제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr;&cr;

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr;

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표시스템에 관한 사항

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 :

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr &cr;- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

&cr;나. 전자투표 행사 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서 &cr;

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr;

7. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 당사 홈페이지(www.hifg.co.kr)에 공고 예정입니다.&cr;

8. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

라. 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의 하시 바랍니다.&cr;

9. 기타사항

가. ‘코로나19에 따른 우발상황 대처’를 위해 긴급하게 총회 일시 및 장소 등 변경이 필요할 경우 대표이사가 변경할 수 있습니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나19 의심자(발열 의심) 및 마스크 미착용자 등은 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2022년 03월 일

한일단조공업주식회사

대표이사 권 병 호&cr;

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			남진현&cr;(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2021.02.09	2020년 제52기 재무제표의 승인에 관한 건	가결
2	2021.02.16	2020년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태보고서 승인의 건	가결
3	2021.02.22	제52기 정기주주총회 소집의 건	가결
4	2021.02.24	주주총회 전자투표 이용(1회)을 위한 결의의 건	가결
5	2021.05.20	홍진산업(주)의 산업운영자금 12억원 차입(대환)에 대한 연대입보의 건	가결
6	2021.06.14	홍진산업(주)의 한국산업은행 산업운영자금 12억원 차입(대환)에 대한 연대입보의 건	가결
7	2021.06.16	한국산업은행 산업운영자금 50억원 차입의 건	가결
8	2021.07.09	한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건	가결
9	2021.09.13	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결
10	2021.11.15	신한은행 운영자금 10억원 차입의 건	가결
11	2021.11.22	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결
12	2021.12.13	Hanil Forging(Thailand) Co., Ltd. 의 US$2,180,000 차입에 대한 입보의 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1명	2,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
기타매입	홍진산업(주)&cr;(최대주주본인)	2021.01.01~&cr;2021.12.31	18	1.4
위탁가공	홍진산업(주)&cr;(최대주주본인)	2021.01.01~&cr;2021.12.31	127	10.0
상품판매	HANIL FORGING(THAILAND)Co.Ltd	2021.01.01~&cr;2021.12.31	158	12.5

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표상 매출액(1,266억원)대비 비율임 .&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
홍진산업(주)	매입·매출 등	2021.01.01~&cr;2021.12.31	149	11.8
HANIL FORGING(THAILAND)Co.Ltd	매출·매입 등	2021.01.01~&cr;2021.12.31	158	12.5

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표상 매출액(1,266억원)대비 비율임 .&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr;단조란 쇠의 기계적 성질을 늘이기 위하여 불에 달구어서 두들겨 인간에게 필요한 공구와 기구를 만드는 기술이 단조기술의 기원으로 볼 수 있을 것입니다.&cr;금속을 사용하면서 우수한 단조기술을 가진 나라가 우수한 무기를 생산할 수 있었기에 강한 세력을 만들 수 있었으며, 기계공업에 있어서도 압연, 압출, 주조로 제조된 기계보다 단조로 생산된 기계가 내구성과 마모성이 강하고 사용하기에도 편리하게 만들 수 있습니다.&cr;21세기를 맞이하여 고도로 발전되어 가는 금속분야 기술이 과도기를 맞이하고 있으며 기계공업이 주축이 되어 공장들이 조직화 되어가고 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었고, 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아져, 단조산업의 성장성은 무한하다고 볼 수 있습니다.&cr;&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과 판매수량,국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;기존 사업자의 강력한 시장 점유력, 고정거래선과의 긴밀한 유대관계, 장치산업인 설비로 인해 신규사업자에 의한 경쟁관계는 없는 편이나 제품의 품질수준과 적절한 장비 및 기술의 보유여부, 원가경쟁력 등이 주요경쟁요소 입니다.&cr;&cr;(5) 자원 조달상의 특징&cr;단조품 생산에 사용되는 주원자재는 탄소강 및 합금강이며, 탄소강 및 합금강을 생산하는 국내업체들의 연간 생산량이 소비업체들의 수요량을 모두 다 공급하지 못하고 있는 실정입니다. 따라서 경기변동 및 수급상황에 따라 원자재 가격의 등락이 많은 편이며, 원자재가격의 변동에 따른 제품가격 조정이 관행화 되어 있습니다.&cr;당사는 거래업체와의 긴밀한 협조관계를 지속적으로 유지하여 원자재의 적기조달체제를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황&cr;

코로나19의 재 확산 및 변이 바이러스로 경기 불확실성이 여전히 높은 상황이나, 세계경제는 경기부양책과 백신보급 등으로 회복세를 지속하고 있습니다. 국내경제는 수출 및 소비 회복에 힘입어 침체에서 벗어나는 모습이지만, 본격적인 회복 경로에 진입했다고 보기에는 무리가 있습니다.

여전히 경기전망 및 바이러스 확산 등의 불확실성이 잔존해 있지만 완만한 회복세를 지속한 가운데, 2021년 태국법인을 포함한 당사의 매출액은 1,525억원이며, 이는 2020년에 비해 142억원이 증가한 금액입니다.

코로나19의 영향 속에서도 자동차사업부문 매출의 증가가 2021년 매출실적을 뒷받침하여 매출이 증가하였습니다. 영업손실은 33억원이며, 당기순손실은 86억원을 기록했습니다. 이는 수출 운반비 증가에 따른 비용증가 및 종속기업투자주식손상, 파생상품 거래손실이 주된 원인입니다.

2022년도는 코로나19 위기에서 점진적으로 회복되었으나, 경기둔화의 가능성을 시사하는 부정적 신호가 증가하고 있습니다. 공급망 교란과 원자재 가격 상승으로 글로벌 경기의 하방압력에 확대되고 있습니다.

전 세계 주요국에서 산업생산과 상품교역이 정체되고 주요국 기업심리지수도 하락하는 등 제조업 경기의 회복세가 약화되고 있으며, 특히 상대적으로 강한 회복세를 보였던 지역에서 공급망 충격과 통화긴축 등이 가시화 되면서 경기 불확실성이 높아지고 있습니다.

글로벌 완성차 기업들의 전년도 적체된 수요 및 차량용 반도체 공급 부족으로 생산이지연이 되고 있습니다. 국내에서는 신차출시 저조 및 정부 지원책 약화로 전년 수준 판매량으로 전망되고 있습니다. 2022년 하반기부터 반도체 공급 개선으로 생산이 정상화되고 미국 및 신흥시장 등 글로벌시장 수요 회복에 따른 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 생산 제품	비 고
자동차부품	AXLE SHAFT류, PROPELLAR류, GEAR류, &cr;SHAFT류,YOKE류, HYPOID GEAR류&cr;조향장치부품, 기타 자동차부품.	-
방산 부품	방위 산업용 부품.	-
기타부품	원자력, 조선, 항공산업, 산업기계, 농기계부품, 중장비용,정밀 단조품.	-

&cr;(2) 시장점유율

- AXLE SHAFT류 : 50%&cr; - SPINDLE 류 : 25%&cr; - RING GEAR 류: 50%&cr;

(3) 시장의 특성

단조산업은 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인 부품을 생산하는 기반기술 산업으로서, 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재 및 부품산업입니다.&cr;따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다.&cr;자동차부품시장은 국내ㆍ외 완성차업체의 생산계획에 따른 오더변동의 영향이 있으며, 항공부품시장은 새로운 시장으로 성장 가능성이 매우 높은 편입니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 장비의 활용과 축적된 기술력으로 주력 사업인 자동차 부품 및 방산품 생산과 더불어 조선, 항공산업부품 개발사업 등 고부가가치 사업으로의 진출을 통하여 미래성장동력 확보 및 다양한 제품 포트폴리오 구성으로 수익성을 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사는 기술경쟁력 우위 확보를 위해 온간단조 설비도입으로 베벨기어 제조기술을 국내최초로 적용하여 세계시장의 물량확보를 위한 제조기술 기반을 구축하고 있습니다.&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr;&cr;&cr;&cr;

2. 주요 제품 및 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요&cr;상표등	매출금액	비율(%)
한일단조공업(주)	자동차부품	제품	AXLE SHAFT류외	동력전달장치	HF	83,685	54.9
		상품	원재료 외	동력전달장치	HF	671	0.4
	방산부품	제품	방산품	탄체 등	한단	34,001	22.3
		상품	방산품	탄체 등	한단	77	0.1
	기타단조품	제품	산업기계부품외	동력전달장치	HF	4,238	2.8
	소 계					122,672	80.5
HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자동차부품	제품	AXLE SHAFT류외	동력전달장치	HF	29,799	19.5
		상품	원재료 외	동력전달장치	HF	-	-
	방산부품	제품	방산품	탄체 등	한단	-	-
	기타단조품	제품	산업기계부품외	동력전달장치	HF	-	-
	소 계					29,799	19.5
합 계						152,471	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

구 분	품 목	당기	전기	전전기
한일단조공업(주)	SPINDLE(302523)	34,735	27,341	28,875
	SPINDLE(D35774)	43,389	34,282	34,247
	AXLE SHAFT(T01920)	20,475	20,475	20,443
	AXLE SHAFT(4F400)	11,542	10,876	10,443
HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	HYOPOID GEAR(2015037)	22,508	21,432	21,156

(1) 산출기준

보고서 작성 기준일 현재 출고(납품)가격 기준입니다. (부가세별도)

&cr;(2) 주요 가격변동 원인&cr;제품의 공급조절이 주문생산에 의하므로 계획생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하고 있으며, 당사는 고정거래처와의 긴밀한 협조를 바탕으로 판매단가 견적을 제출하고 있으나, 발주처의 원가경쟁력 강화를 위한 납품단가 인하 압력의 확대로 당사가 제시하는 가격을 인정 받지 못하고 있는 실정이며, 발주업체별로 단가 인상 시점이 다르며, 이는 자동차 부품업체들이 겪는 공통적인 어려움으로 작용하고 있습니다. 판매단가는 환율과 원자재가격에 연동하는 방향으로 주요거래처와 협의를 통해 조정되고 있습니다.&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;Ⅲ. 경영참고사항의 1의 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr;1. 연결재무제표&cr;

연결 재무상태표

제 53 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		85,710,862,715		83,024,683,731
현금및현금성자산	4,533,862,719		12,711,216,984
단기금융상품	-		110,000,000
매출채권 및 기타유동채권	38,506,157,033		36,596,612,400
재고자산	36,682,731,398		31,083,356,412
기타금융자산	53,129,311		185,254,938
당기법인세자산	6,770,280		4,410,800
기타유동자산	5,928,211,974		2,333,832,197
Ⅱ. 비유동자산		138,295,031,378		150,302,307,742
장기금융상품	2,501,679,778		2,913,437,827
공정가치 측정 금융자산	230,354,638		92,366,700
기타금융자산	6,853,833,330		4,934,266,620
유형자산	126,512,929,548		140,710,963,364
무형자산	731,058,882		1,163,380,354
투자부동산	865,633,248		79,267,311
이연법인세자산	599,541,954		408,625,566
자산총계		224,005,894,093		233,326,991,473
부채
Ⅰ. 유동부채		102,856,920,576		108,849,128,892
매입채무 및 기타채무	16,169,219,572		19,936,207,079
단기차입금	73,712,807,690		77,434,423,861
유동성장기차입금	7,759,354,048		4,554,287,881
기타금융부채	3,166,084,137		2,208,401,949
기타유동부채	2,049,455,129		4,715,808,122
Ⅱ. 비유동부채		18,729,640,826		15,121,768,607
장기차입금	7,963,431,859		10,035,031,569
순확정급여부채	508,547,984		1,677,416,396
전환사채	6,017,727,844		-
기타금융부채	2,632,746,847		46,682,520
이연법인세부채	1,607,186,292		3,362,638,122
부채총계		121,586,561,402		123,970,897,499
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		99,230,604,009		106,022,671,981
자본금	14,945,664,000		14,945,664,000
자본잉여금	35,413,833,131		33,632,064,136
기타자본	(443,457,838)		(443,457,838)
기타포괄손익누계액	1,229,669,146		1,613,410,214
이익잉여금	48,084,895,570		56,274,991,469
Ⅱ. 비지배지분		3,188,728,682		3,333,421,993
자본총계		102,419,332,691		109,356,093,974
자본과부채총계		224,005,894,093		233,326,991,473

&cr;

연결 손익계산서

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
Ⅰ. 매출액	152,471,478,934	138,255,027,667
Ⅱ. 매출원가	(136,448,478,427)	(125,732,561,234)
Ⅲ. 매출총이익	16,023,000,507	12,522,466,433
판매비와관리비	(19,376,122,199)	(11,588,130,464)
Ⅳ. 영업이익(손실)	(3,353,121,692)	934,335,969
금융수익	144,499,486	159,759,511
금융원가	(3,008,664,231)	(3,161,172,040)
기타영업외수익	5,817,617,549	2,048,216,903
기타영업외비용	(10,860,189,220)	(3,932,454,431)
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(11,259,858,108)	(3,951,314,088)
법인세비용(수익)	2,584,048,185	362,635,911
Ⅴ. 당기순이익(손실)	(8,675,809,923)	(3,588,678,177)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,595,940,239)	(3,380,494,666)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(79,869,684)	(208,183,511)
Ⅵ. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(290)	(114)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(290)	(114)

연결 포괄손익계산서

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)	(8,675,809,923)	(3,588,678,177)
Ⅱ. 기타포괄손익	(42,720,355)	(1,364,045,340)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	(448,629,903)	(1,508,507,106)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	405,844,340	144,402,116
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익(손실)	65,208	59,650
Ⅲ. 총포괄손익	(8,718,530,278)	(4,952,723,517)
Ⅳ. 총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,573,836,967)	(4,526,572,141)
총 포괄손익, 비지배지분	(144,693,311)	(426,151,376)

연결 자본변동표

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2020. 1. 1 (기초자본)	14,945,664,000	33,632,064,136	(443,457,838)	2,903,889,805	59,511,084,019	110,549,244,122	3,759,573,369	114,308,817,491
당기순이익	-	-	-	-	(3,380,494,666)	(3,380,494,666)	(208,183,511)	(3,588,678,177)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	144,402,116	144,402,116	-	144,402,116
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실	-	-	-	59,650	-	59,650	-	59,650
해외사업장환산 외환차이	-	-	-	(1,290,539,241)	-	(1,290,539,241)	(217,967,865)	(1,508,507,106)
총포괄이익	-	-	-	(1,290,479,591)	(3,236,092,550)	(4,526,572,141)	(426,151,376)	(4,952,723,517)
2020. 12. 31 (기말자본)	14,945,664,000	33,632,064,136	(443,457,838)	1,613,410,214	56,274,991,469	106,022,671,981	3,333,421,993	109,356,093,974
2021. 1. 1 (기초자본)	14,945,664,000	33,632,064,136	(443,457,838)	1,613,410,214	56,274,991,469	106,022,671,981	3,333,421,993	109,356,093,974
당기순이익	-	-	-	-	(8,595,940,239)	(8,595,940,239)	(79,869,684)	(8,675,809,923)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	405,844,340	405,844,340	-	405,844,340
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실	-	-	-	65,208	-	65,208	-	65,208
해외사업장환산 외환차이	-	-	-	(383,806,276)	-	(383,806,276)	(64,823,627)	(448,629,903)
총포괄이익	-	-	-	(383,741,068)	(8,190,095,899)	(8,573,836,967)	(144,693,311)	(8,718,530,278)
전환권대가		1,781,768,995	-	-	-	1,781,768,995	-	1,781,768,995
2021. 12. 31 (기말자본)	14,945,664,000	35,413,833,131	(443,457,838)	1,229,669,146	48,084,895,570	99,230,604,009	3,188,728,682	102,419,332,691

연결 현금흐름표

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(5,530,836,693)		13,989,419,598
1. 당기순이익	(8,675,809,923)		(3,588,678,177)
2. 비현금항목의 조정	19,093,356,304		10,896,202,595
퇴직급여	1,048,149,022		1,177,347,049
재고자산평가손실(환입)	1,337,100,120		(3,159,184,007)
유형자산감가상각비	8,652,672,628		8,719,911,671
투자부동산감가상각비	18,665,917		1,013,162
무형자산감가상각비	90,600,252		18,326,851
무형자산손상차손	-		2,000,000
대손상각비	1,513,927,687		82,535,946
외화환산손실	979,557,612		737,277,314
유형자산처분손실	1,101,477,703		620,196,294
유형자산손상차손	3,997,237,592		430,120,604
무형자산처분손실	19,703,855		5,848,819
파생상품평가손실	87,029,657		17,236,442
파생상품거래손실	3,455,972,508		113,667,383
외화환산이익	(530,805,417)		(49,922,989)
유형자산처분이익	(134,014,111)		(277,560,916)
무형자산처분이익	-		(33,702,319)
무형자산손상차손환입	(26,666,000)		(30,668,000)
파생상품평가이익	(2,688,844,659)		(28,911,328)
파생상품거래이익	(108,524,622)		(88,105,999)
이자수익	(144,499,486)		(159,759,511)
이자비용	3,008,664,231		3,161,172,040
법인세비용(혜택)	(2,584,048,185)		(362,635,911)
3. 운전자본의 변동	(16,029,619,576)		6,714,222,388
매출채권	(3,322,741,826)		(11,311,037,653)
기타채권	501,768,466		(538,489,090)
재고자산	(7,021,479,195)		13,419,463,340
기타자산	(474,297,941)		(888,200,443)
매입채무	(2,728,435,284)		4,656,762,109
미지급금	665,499,530		2,460,209,594
기타금융부채	764,863,656		(90,984,513)
기타부채	(2,666,091,188)		(506,677,880)
순확정급여부채	(1,691,154,431)		(216,919,062)
해외사업장 외화환산차이	(57,551,363)		(269,904,014)
4. 이자의 수취	92,263,749		144,796,506
5. 법인세의 납부(환급)	(11,027,247)		(177,123,714)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,968,089,340)		(8,377,847,491)
단기금융상품의 감소	(160,350,860)		5,000,000
단기금융상품의 증가	-		(115,000,000)
장기금융상품의 감소	1,930,181,879		2,314,958,484
장기금융상품의 증가	(1,518,423,830)		(1,364,964,861)
공정가치 측정 금융자산 취득	(137,904,338)		-
파생상품의 증감	115,898,573		8,465,685
대여금의 감소	155,240,000		442,550,000
대여금의 증가	(109,050,000)		(405,940,000)
유형자산의 처분	213,937,451		1,187,641,477
유형자산의 취득	(5,800,727,276)		(9,963,574,821)
무형자산의 처분	687,944,365		210,909,090
보증금의 감소	532,686,000		150,000,000
보증금의 증가	(2,917,271,304)		(947,892,545)
정부보조금의 수령	39,750,000		100,000,000
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		4,233,175,949		(4,570,895,685)
단기차입금의 차입	2,600,000,000		15,585,272,584
단기차입금의 상환	(6,813,000,000)		(12,584,178,676)
유동성장기차입금의 상환	(4,836,825,922)		(6,228,842,803)
장기차입금의 차입	6,000,000,000		2,000,000,000
전환사채 차입	9,949,157,760		-
이자의 지급	(2,580,481,858)		(3,216,772,859)
리스부채상환	(85,674,031)		(126,373,931)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(8,265,750,084)		1,040,676,422
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		88,395,819		(350,537,767)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		12,711,216,984		12,021,078,329
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		4,533,862,719		12,711,216,984

&cr;

2. 별도재무제표&cr;

재무상태표

제 53 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		72,967,060,822		70,844,150,863
현금및현금성자산	3,466,296,719		9,297,013,227
단기금융상품	-		110,000,000
매출채권 및 기타유동채권	31,677,599,645		31,629,389,500
재고자산	31,917,973,704		27,545,893,082
기타금융자산	53,129,311		185,254,938
기타유동자산	5,845,291,163		2,072,189,316
당기법인세자산	6,770,280		4,410,800
Ⅱ. 비유동자산		128,779,545,159		144,710,545,184
장기금융상품	2,501,679,778		2,913,437,827
공정가치측정 금융자산	230,354,638		92,366,700
기타금융자산	6,647,652,054		4,726,061,599
종속기업투자	11,771,779,000		16,927,146,000
유형자산	106,031,387,559		118,808,885,393
무형자산	731,058,882		1,163,380,354
투자부동산	865,633,248		79,267,311
자산총계		201,746,605,981		215,554,696,047
부채
Ⅰ. 유동부채		91,196,675,852		97,812,804,226
매입채무 및 기타채무	15,037,014,561		19,251,320,578
단기차입금	64,297,000,000		68,510,000,000
유동성장기차입금	7,476,162,664		3,379,162,664
기타금융부채	2,361,664,901		1,963,417,462
기타유동부채	2,024,833,726		4,708,903,522
당기법인세부채	-		-
Ⅱ. 비유동부채		18,211,708,677		14,337,954,985
장기차입금	7,680,937,340		9,457,100,004
전환사채	6,017,727,844		-
순확정급여부채	222,798,475		1,428,281,789
이연법인세부채	1,657,498,171		3,405,890,672
기타비유동금융부채	2,632,746,847		46,682,520
부채총계		109,408,384,529		112,150,759,211
자본
Ⅰ. 자본금	14,945,664,000		14,945,664,000
Ⅱ. 자본잉여금	35,800,024,946		34,018,255,951
Ⅲ. 기타자본구성요소	(443,457,838)		(443,457,838)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(8,384,712)		(8,449,920)
Ⅴ. 이익잉여금	42,044,375,056		54,891,924,643
자본총계		92,338,221,452		103,403,936,836
자본과부채총계		201,746,605,981		215,554,696,047

손익계산서

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
Ⅰ. 매출액	138,455,226,969	126,552,433,651
Ⅱ. 매출원가	(124,793,953,624)	(114,350,481,108)
Ⅲ. 매출총이익	13,661,273,345	12,201,952,543
판매비와관리비	(17,660,182,009)	(10,497,836,147)
Ⅳ. 영업이익(손실)	(3,998,908,664)	1,704,116,396
금융수익	140,657,221	128,204,291
금융원가	(2,769,073,500)	(2,726,374,799)
기타영업외수익	5,380,628,071	1,883,106,693
기타영업외비용	(14,363,497,751)	(5,207,880,362)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(15,610,194,623)	(4,218,827,781)
법인세수익(비용)	2,356,800,696	500,618,544
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(13,253,393,927)	(3,718,209,237)
Ⅶ. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(448)	(126)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(448)	(126)

포괄손익계산서

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)	(13,253,393,927)	(3,718,209,237)
Ⅱ. 기타포괄손익	405,909,548	144,461,766
1. 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목
매도가능금융자산평가이익	-	-
매도가능금융자산평가손실	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	405,844,340	144,402,116
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실	65,208	59,650
Ⅲ. 총포괄손익	(12,847,484,379)	(3,573,747,471)

자본변동표

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	14,945,664,000	34,018,255,951	(443,457,838)	(8,509,570)	58,465,731,764	106,977,684,307
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,718,209,237)	(3,718,209,237)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	144,402,116	144,402,116
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실	-	-	-	59,650	-	59,650
총포괄손익	-	-	-	59,650	(3,573,807,121)	(3,573,747,471)
2020.12.31 (기말자본)	14,945,664,000	34,018,255,951	(443,457,838)	(8,449,920)	54,891,924,643	103,403,936,836
2021.01.01 (기초자본)	14,945,664,000	34,018,255,951	(443,457,838)	(8,449,920)	54,891,924,643	103,403,936,836
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(13,253,393,927)	(13,253,393,927)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	405,844,340	405,844,340
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실	-	-	-	65,208	-	65,208
총포괄손익	-	-	-	65,208	(12,847,549,587)	(12,847,484,379)
전환권대가	-	1,781,768,995	-	-	-	1,781,768,995
2021.12.31 (기말자본)	14,945,664,000	35,800,024,946	(443,457,838)	(8,384,712)	42,044,375,056	92,338,221,452

현금흐름표

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(6,372,941,557)		11,392,472,297
1. 당기순이익(손실)	(13,253,393,927)		(3,718,209,237)
2. 비현금항목의 조정	20,549,453,459		9,159,387,288
퇴직급여	1,005,984,374		1,138,798,860
재고자산평가손실(환입)	1,337,100,120		(3,159,184,007)
유형감가상각비	5,987,148,320		6,009,170,108
투자부동산감가상각비	18,665,917		1,013,162
무형자산상각비	90,600,252		18,326,851
유형자산처분손실	981,581,688		613,269,155
유형자산손상차손	3,997,237,592		430,120,604
무형자산손상차손	-		2,000,000
무형자산처분이익	-		(33,702,319)
무형자산손상차손환입	(26,666,000)		(30,668,000)
무형자산처분손실	19,703,855		5,848,819
외화환산손실	26,039,742		764,487,160
대손상각비	1,452,836,539		76,534,845
파생상품평가손실	87,029,657		17,236,442
파생상품거래손실	3,455,972,508		113,667,383
외화환산이익	(409,058,724)		(22,628,858)
유형자산처분이익	(104,335,683)		(253,752,628)
이자수익	(140,657,221)		(128,204,291)
이자비용	2,769,073,500		2,726,374,799
파생상품평가이익	(2,688,844,659)		(28,911,328)
파생상품거래이익	(108,524,622)		(88,105,999)
법인세비용(수익)	(2,356,800,696)		(500,618,544)
종속기업주식의손상	5,155,367,000		1,488,315,074
3. 운전자본의 변동	(13,746,433,750)		6,011,825,810
매출채권	(1,281,284,008)		(11,369,488,512)
기타채권	451,750,537		(485,894,742)
재고자산	(5,709,180,742)		12,406,322,667
기타자산	(612,787,516)		(570,772,912)
매입채무	(2,654,559,244)		4,254,463,133
미지급금	76,051,657		2,699,148,471
기타금융부채	358,799,793		(191,188,553)
기타부채	(2,684,069,796)		(513,844,680)
순확정급여부채	(1,691,154,431)		(216,919,062)
4. 이자수취(영업)	88,421,484		113,241,286
5. 법인세환급(납부)	(10,988,823)		(173,772,850)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(4,898,742,133)		(6,186,298,562)
단기금융상품의 감소	110,000,000		5,000,000
단기금융상품의 증가	-		(115,000,000)
장기금융상품의 감소	1,930,181,879		2,314,958,484
장기금융상품의 증가	(1,518,423,830)		(1,364,964,861)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(137,904,338)		-
파생상품의 증감	115,898,573		8,465,685
대여금의 감소	155,240,000		442,550,000
대여금의 증가	(109,050,000)		(405,940,000)
유형자산의 처분	166,525,763		1,158,004,543
유형자산의 취득	(3,956,722,545)		(7,743,859,094)
무형자산의 처분	687,944,365		210,909,090
보증금의 감소	532,686,000		150,000,000
보증금의 증가	(2,914,868,000)		(946,422,409)
정부보조금의 수령	39,750,000		100,000,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름		5,432,604,750		(1,822,394,128)
단기차입금의 차입	2,600,000,000		15,585,272,584
단기차입금의 상환	(6,813,000,000)		(12,275,272,584)
유동성장기차입금의 상환	(3,679,162,664)		(4,303,509,332)
장기차입금의 차입	6,000,000,000		2,000,000,000
전환사채의 발행	9,949,157,760		-
이자지급	(2,578,693,101)		(2,750,845,672)
리스부채상환	(45,697,245)		(78,039,124)
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(5,839,078,940)		3,383,779,607
Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		8,362,432		(339,661,411)
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		9,297,013,227		6,252,895,031
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		3,466,296,719		9,297,013,227

이익잉여금처분계산서(안) &cr;

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 53 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : )

구 분	당 기 (안)		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		10,826,375,056		23,673,924,643
전기이월미처분이익잉여금	23,673,924,643		27,247,731,764
순확정급여부채의 재측정요소	405,844,340		144,402,116
당기순이익(손실)	(13,253,393,927)		(3,718,209,237)
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		10,826,375,056		23,673,924,643

※ 상기 이익잉여금처분계산서와 관련하여 당기의 처분예정 일은 2022년 3월 29 일 이며, 전기의 처분확정일은 2021년 3월 24일입니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
주 식 수	29,891,328주	29,891,328주
액 면 가 액(원)	500	500
주당배당금(원)	-	-
액면배당율(%)	-	-
시가배당율(%)	-	-
총 배당금액(원)	-	-

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

※ 상기 주식수는 자사주 277,794주 포함 주식수 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박정영	66.02.21	부	부	특수관계인	이사회
정연우	58.04.08	여	부	관계없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박정영	한일단조공업(주)&cr;상무이사	2021.11.01 ~	한일단조공업(주) 상무이사	해당없음
		2021.10.01 ~	홍진산업(주) 대표이사
		2015.08.21	창원대학교 경영대학원 &cr;경영학과 졸업
정연우	세무법인&cr;비에스부산&cr; 대표 세무사	2019.07 ~	수영지역세무사회 회장	해당없음
		2013.07~2017.06	부산지방세무사회 상임홍보이사
		2013.07~2015.06	부산지방국세청 국세심사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박정영	부	부	무
정연우	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : &cr; 본 후보자는 세무법인 비에스 부산의 대표 세무사로 활동하는 등 다양한 경험과 전문성을 갖춘 인재로 경영 및 세무분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영, 세무부문 전문지식과 경험을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성 :&cr; 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;3. 이사의 기능 : &cr; 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr; ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항&cr; ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독&cr; ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : &cr; 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. &cr;

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박정영> - 추천인 : 이사회&cr;한일단조공업(주)에서 오랜 기간 경영관리 및 재무담당 이사로 근무하여 기업의 대내외 업무를 안정적으로 수행할 수 있는 적임자로 향후 기업가치 제고를 위한 중요한 의사결정과 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨&cr;&cr;<후보자 : 정연우> - 추천인 : 이사회&cr;후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의 5 제2항의 결격 사유에 해당하지 않으며, 기타 사외이사로 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음. 현재 세무법인 비에스 부산의 대표 세무사로 활동하는 등 다양한 경험과 전문성을 갖춘 인재로 한일단조공업(주)에서 안정적 운영의 중추적인 역할을 할 수 있는 적임자임.

확인서

확인서_박정영.jpg 박정영사내이사_확인서 확인서_정연우.jpg 정연우사외이사_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
지재근	69.09.24	관계없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
지재근	지암회계법인 &cr;이사	2005.04 ~	지암회계법인 이사	해당없음
		2007.07~2019.06	학교법인 웅지학원 이사
		2002.01~2005.03	안건회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
지재근	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 지암회계법인의 이사로 활동하는 등 경영과 감사 등에서 다양한 경험과 전문성을 갖춘 회계사로 한일단조공업(주)의 안정적 운영에 중추적인 역할을 할 수 있는 적임자임

확인서

확인서_지재근.jpg 지재근상근감사_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	748,727,370
최고한도액	2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	60,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30,000,000
최고한도액	60,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제53기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 당사 홈페이지(https://www.hifg.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.&cr;&cr;2) 제53기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다.&cr; - 홈페이지 주소 : https://www.hifg.co.kr&cr;

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

&cr;당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr;&cr;가. 전자투표 &cr; - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr &cr; - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr;

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ～ 2022년 3월 28일 오후 5시&cr; - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 28일은 오후 5시까지 가능)&cr;

다. 행사방법 :&cr; - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사&cr; - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서&cr;

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

&cr;&cr;▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내&cr;가. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.&cr;&cr;나. 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr;&cr;다. 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. &cr;&cr;▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr; - 해당 사항 없음&cr; - 주총분산 자율준수프로그램 참여

&cr;&cr;&cr;