| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제56기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1명) 사내이사 박정영 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사1명) 사외이사 전창범 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사1명) 상근감사 박은경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2025년 제56기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷 및 모바일 주소 :https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 : 2025.03.16 9시 ~ 2025.03.25 17시(주주총회 전일 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정영 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 現)홍진산업 대표이사 現)한일단조공업 대표이사 창원대학교 경영대학원 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전창범 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 前)애프앤시비즈 대표이사 現)JCB파트너스(주)대표이사 경남대학교 무역학박사 |
JCB파트너스(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은경 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)삼일회계법인 근무 現)선진회계법인 근무 서울시립대학교 경영학부 졸업 |