| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,201 | - 매출액 | 123,120 | |
| - 부채총계 | 112,189 | - 영업이익 | 4,049 | ||
| - 자본금 | 16,449 | - 당기순이익 | 3,626 | ||
| - 자본총계 | 115,012 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,965 | - 매출액 | 139,380 | |
| - 부채총계 | 126,998 | - 영업이익 | 8,289 | ||
| - 자본금 | 16,449 | - 당기순이익 | 6,686 | ||
| - 자본총계 | 137,967 | *주당순이익(원) | 198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제56기 재무상태표, 손익 계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내 이사1명)사내이사 박정영 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외 이사1명)사외이사 전창범 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근 감사1명)상근감사 박은경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정영 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 現) 한일단조공업 대표이사 現) 홍진산업 대표이사 창원대학교 경영대학원 경영학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전창범 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 現)JCB파트너스(주)대표이사 前)애프앤시비즈 대표이사 |
JCB파트너스(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은경 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 선진회계법인 근무 前) 삼일회계법인 근무 |