| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제57기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1명) 사내이사 홍준석 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준석 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 現)홍진산업 회장 現)한일단조공업 회장 |