| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의목적사항 [보고안건] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적안건] - 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명) 3-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박상용 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 강선숙 선임의 건 3-4호 의안 : 사내이사 양정현 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문식 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | - (주)파루 대표이사(93.07 ~ ) |
| 박상용 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 졸업 - (주)파루 임원(12.03 ~ ) |
| 강선숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | - 흥국쌍용화재 근무 - (주)파루 임원(13.02 ~ ) |
| 양정현 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | - 순천대학교 졸업 - (주)파루 입사 (16.10 ~ ) - (주)파루 임원(22.03 ~) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |