| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 순천시 서면산단4길 12 (주)파루 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 30기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의건(이사4명) 2-1호 의안 : 이사 강문식 선임의 건 2-2호 의안 : 이사 박상용 선임의 건 2-3호 의안 : 이사 강선숙 선임의 건 2-4호 의안 : 이사 양정현 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문식 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | (주)파루 대표이사 |
| 박상용 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | (주)파루 임원 |
| 강선숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (주)파루 임원 |
| 양정현 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | (주)파루 임원 |