| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,251 | - 매출액 | 39,759 | |
| - 부채총계 | 31,104 | - 영업이익 | 271 | ||
| - 자본금 | 20,902 | - 당기순이익 | -1,737 | ||
| - 자본총계 | 28,147 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,225 | - 매출액 | 40,090 | |
| - 부채총계 | 31,309 | - 영업이익 | 211 | ||
| - 자본금 | 20,902 | - 당기순이익 | -980 | ||
| - 자본총계 | 27,915 | *주당순이익(원) | -19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제30기 (2024.1.1 ∼ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 => 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제2호 의안 이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조 7항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그내용을 2025년 03월 21일 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 최근 사업연도말 자산총액1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문식 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | (주)파루 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상용 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | (주)파루 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (주)파루 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양정현 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | (주)파루 임원 |