| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 657,444 | - 매출액 | 278,186 | |
| - 부채총계 | 34,815 | - 영업이익 | 124,201 | ||
| - 자본금 | 7,621 | - 당기순이익 | 113,279 | ||
| - 자본총계 | 622,629 | *주당순이익(원) | 7,463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 45,537,360,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이경민) 사외이사 1명(김정수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건(※ 현금배당 : 1주당 3,000원) ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 발행예정주식총수 확대를 위한 정관 변경(제5조) ▶원안대로 가결 제2-2호 의안 : 주식분할에 따른 정관 변경(제7조) ▶원안대로 가결 제2-3호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제8조의2,부칙 제1조) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 제외한 금액입니다. - 배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-18 주식선물ㆍ옵션투자유의안내(주식분할에 따른 주식선물 시장조치 예정 안내) 2025-02-11 주식분할결정 2024-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1984-06 | 3년 | 재선임 | 10.07~11.05 : 삼성전자 근무 (현)리노공업 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정수 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 09.10~18.06 : 성도회계법인 이사 19.09~22.06 : 회계법인 공감 이사 (현)리노공업 사외이사 (현)윤솔회계법인 상무 |
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