| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 800원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 도입을 위한 정관 변경(제33조,제35조,제37조,제37조의2,제37조의3,제41조,제42조,제43조,제44조,제45조,제46조,제48조,제49조,부칙 제2조) 제2-2호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제20조,제26조,제33조,제34조의2,제47조,제50조,제51조,부칙 제1조,제3조,제4조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최용기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정병준 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노의철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김수락 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김정수 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) | |||
| ※관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용기 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | (현)리노공업 상무이사 |
| 정병준 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (현)리노공업 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노의철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 2014~2016: 부경대학교 산학협력단장 2018~2018: 전력전자학회장 2015~2019: 대학산학연구단지조성사업단장 2017~2019: ICPE 2019-ECCE Asia General Chair 1995~2025: 부경대학교 교수 (현)리노공업 사외이사 (현)부경대학교 명예교수 |
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| 김수락 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 1997~2015: 삼일회계법인 이사 (현)신우회계법인 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노의철 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2016: 부경대학교 산학협력단장 2018~2018: 전력전자학회장 2015~2019: 대학산학연구단지조성사업단장 2017~2019: ICPE 2019-ECCE Asia General Chair 1995~2025: 부경대학교 교수 (현)리노공업 사외이사 (현)부경대학교 명예교수 |
| 김수락 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~2015: 삼일회계법인 이사 (현)신우회계법인 상무 |
| 김정수 | 1972-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2018: 성도회계법인 이사 2019~2022: 회계법인 공감 이사 (현)리노공업 사외이사 (현)윤솔회계법인 상무 |