| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 791,928 | - 매출액 | 372,534 | |
| - 부채총계 | 60,709 | - 영업이익 | 176,997 | ||
| - 자본금 | 7,621 | - 당기순이익 | 151,961 | ||
| - 자본총계 | 731,219 | *주당순이익(원) | 2,002 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 60,716,480,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(최용기,정병준) 사외이사 2명(노의철,김수락) 감사위원 3명(노의철,김수락,김정수) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 자기주식 316,250주에 대한 배당금은 제외한 금액입니다. - 배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내 지급예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제30기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 800원 | 가결 | 68.4 | 90.1 | 9.9 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 감사위원회 도입을 위한 정관 변경(제33조,제35조,제37조,제37조의2,제37조의3,제41조,제42조,제43조,제44조,제45조,제46조,제48조,제49조,부칙 제2조) | 가결 | 73.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제20조,제26조,제33조,제34조의2,제47조,제50조,제51조,부칙 제1조,제3조,제4조) | 가결 | 64.6 | 85.0 | 15.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 최용기 선임의 건 | 가결 | 73.2 | 96.4 | 3.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 정병준 선임의 건 | 가결 | 73.5 | 96.8 | 3.2 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노의철 선임의 건 | 가결 | 60.5 | 95.0 | 5.0 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김수락 선임의 건 | 가결 | 54.4 | 85.5 | 14.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김정수 선임의 건 | 가결 | 62.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 54.9 | 45.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용기 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | (현)리노공업 상무이사 |
| 정병준 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (현)리노공업 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노의철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 2014~2016: 부경대학교 산학협력단장 2018~2018: 전력전자학회장 2015~2019: 대학산학연구단지조성사업단장 2017~2019: ICPE 2019-ECCE Asia General Chair 1995~2025: 부경대학교 교수 (현)리노공업 사외이사 (현)부경대학교 명예교수 |
- |
| 김수락 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 1997~2015: 삼일회계법인 이사 (현)신우회계법인 상무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노의철 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2016: 부경대학교 산학협력단장 2018~2018: 전력전자학회장 2015~2019: 대학산학연구단지조성사업단장 2017~2019: ICPE 2019-ECCE Asia General Chair 1995~2025: 부경대학교 교수 (현)리노공업 사외이사 (현)부경대학교 명예교수 |
| 김수락 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~2015: 삼일회계법인 이사 (현)신우회계법인 상무 |
| 김정수 | 1972-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2018: 성도회계법인 이사 2019~2022: 회계법인 공감 이사 (현)리노공업 사외이사 (현)윤솔회계법인 상무 |