| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,424 | - 매출액 | 252,644 | |
| - 부채총계 | 206,578 | - 영업이익 | 7,067 | ||
| - 자본금 | 7,454 | - 당기순이익 | -1,333 | ||
| - 자본총계 | 104,846 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 716,113 | - 매출액 | 945,874 | |
| - 부채총계 | 510,760 | - 영업이익 | 12,997 | ||
| - 자본금 | 7,454 | - 당기순이익 | 4,275 | ||
| - 자본총계 | 205,353 | *주당순이익(원) | 297 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 998,127,830 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제32기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-22 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재하 | 1954-08 | 3년 | 재선임 |
대구경영자총협회 회장
대구상공회의소 회장 삼보모터스(주) 대표이사 |
| 김경표 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 삼보모터스(주) 이사 |