| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안:2020년 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이형만 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 이형만 선임의 건 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제34기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병규 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | - 대구광역시 감사관 - 세영회계법인 대표이사 |
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| 김인현 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | - 대구지방국세청 고문변호사 - 대구광역시 고문변호사 |
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| 이형만 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | - 대구지방경찰청 수사과 팀장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병규 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구광역시 감사관 - 세영회계법인 대표이사 |
| 김인현 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 대구지방국세청 고문변호사 - 대구광역시 고문변호사 |
| 이형만 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 대구지방경찰청 수사과 팀장 |