| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안:2021년 제35기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 실시예정(1주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이재하 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김경표 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이유경 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재하 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 대구경영자총협회 회장 대구상공회의소 회상 삼보모터스(주) 대표이사 |
| 김경표 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 삼보모터스(주) 이사 |
| 이유경 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 삼보모터스(주) 이사 |