| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 567,943 | - 매출액 | 442,249 | |
| - 부채총계 | 395,488 | - 영업이익 | 14,435 | ||
| - 자본금 | 11,439 | - 당기순이익 | 10,228 | ||
| - 자본총계 | 172,455 | *주당순이익(원) | 460 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,209,043 | - 매출액 | 1,570,625 | |
| - 부채총계 | 827,595 | - 영업이익 | 54,272 | ||
| - 자본금 | 11,439 | - 당기순이익 | 43,827 | ||
| - 자본총계 | 381,448 | *주당순이익(원) | 1,973 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,111,447,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 50원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이재하,김경표, 이유경) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재하 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | - 대구경영자총협회 회장 - 대구상공회의소 회장 - (현) 대구경영자총협회 고문 - (현) 삼보모터스(주) 대표이사 |
| 김경표 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | - 삼보모터스(주) 관리총괄 사장 - (현) 삼보모터스(주) 그룹총괄 부회장 |
| 이유경 | 1981-04 | 3년 | 재선임 | - 미국 펜실베니아대학교 석사 졸업 - 삼보모터스(주) 해외영업 총괄 - (현) 삼보모터스(주) 관리총괄 사장 |