| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 3길 111 세천공장 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 2025년 제39기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박영현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이중희 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| = | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영현 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 삼보모터스 (주) 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중희 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 계명대학교 부총장(前) | - |