| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 617,401 | - 매출액 | 497,989 | |
| - 부채총계 | 453,347 | - 영업이익 | 11,496 | ||
| - 자본금 | 11,569 | - 당기순이익 | -9,925 | ||
| - 자본총계 | 164,054 | *주당순이익(원) | -444 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,337,855 | - 매출액 | 1,684,582 | |
| - 부채총계 | 918,498 | - 영업이익 | 61,730 | ||
| - 자본금 | 11,569 | - 당기순이익 | 20,266 | ||
| - 자본총계 | 419,357 | *주당순이익(원) | 909 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,156,928,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명(감사위원회 위원이 되는 사외이사1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 2. 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 3. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제39기 (2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 50원) |
가결 | 42.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박영현 선임의 건 | 가결 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이중희 선임의 건 | 가결 | 25.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영현 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | (현) 삼보모터스(주) 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중희 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (현) 공인회계사 (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수 (현) 계명대학교 대학평의원회 의장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중희 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 공인회계사 (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수 (현) 계명대학교 대학평의원회 의장 |