의결권대리행사권유참고서류 3.5 비나텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2021 년 07 월 14일
권 유 자: 성 명: 비나텍 주식회사&cr;주 소: 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15&cr;전화번호: 063-715-3020
작 성 자: 성 명: 정인수&cr;부서 및 직위: 지원부문 부장&cr;전화번호: 063-715-3020
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

비나텍 주식회사본인2021년 07월 14일2021년 07월 29일2021년 07월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr&cr;모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m□ 이사의선임□ 정관의변경
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 비나텍 주식회사보통주65,6041.28본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성도경최대주주보통주1,431,35027.83등기임원-성도경의&cr;특수관계자최대주주의특수관계인보통주126,4112.46최대주주의&cr;특수관계인-이창용특수관계인보통주204,7503.98등기임원-정한기특수관계인보통주32,6250.63등기임원-이화범특수관계인보통주 18,287 0.36등기임원-자기주식본인보통주65,6041.28본인-1,879,02736.53-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신재우보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 07월 14일2021년 07월 19일2021년 07월 28일2021년 07월 29일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 6월 30일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 7월 19일 오전 9시 ~ 2021년 7월 28일 오후 5시한국예탁결제원

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별&cr; 전자위임장 수여&cr; (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

비나텍www.vina.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍(주) 주주총회 담당자앞&cr; (우편번호 54853 )

·전화번호 : 063-715-3020

·팩스번호 : 063-715-3021

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 07월 19일 ~ 2021년 07월 29일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 07월 29일 오전 11시 00분전라북도 전주시 덕진구 운암로 비나텍(주) 본사회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 07월 19일 오전 9시 ~ 2021년 07월 28일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr&cr;모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별&cr; 전자투표 실시&cr; (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내&cr;&cr; 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 발열&cr; 검사를 할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등)&cr; 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주&cr; 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상,&cr; 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.&cr;&cr; 질병관리본부에서 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를&cr; 권고함에 따라, 현장 참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권&cr; 을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주&cr; 총회 개최와 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.&cr;&cr; 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및&cr; 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시&cr; 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
윤성호 59.08.05 사외이사 - - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
윤성호 대학교수 2012~2018 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장 기술고문 용역
2012~현재 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 윤성호>&cr;&cr;1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..&cr;&cr;2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.&cr;&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 성장을 위한 영업 및 경영전략의 실행 등 후보자가 가진 역량이 당사의 이사로 선임하기에 충분하므로, 이사회 전원의 추천으로 후보자를 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제12조(주식매수선택권)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일 부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제12조(주식매수선택권)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일 부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

 주식매수선택권의 행사기간 변경

※ 기타 참고사항