| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,942 | - 매출액 | 58,334 | |
| - 부채총계 | 80,131 | - 영업이익 | -15,004 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -15,278 | ||
| - 자본총계 | 66,811 | *주당순이익(원) | -2,587 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,126 | - 매출액 | 59,592 | |
| - 부채총계 | 92,203 | - 영업이익 | -8,068 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -9,668 | ||
| - 자본총계 | 83,924 | *주당순이익(원) | -1,540 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 295,066 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일～2024년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 정한기 재선임의건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권부여승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-26 주식배당결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-07 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한기 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - 1985~1991: 로케트전기 개발팀장 - 1991~1995: 테크라프 연구소장 - 2002~2008: 넥센나노텍 대표이사 - 2013~현재: 비나텍(주) 연구소장 |