| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-22 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 전주본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 1-1.감사위원이 되는 사외이사 선임 : 이홍기 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍기 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 공업화학과, 공학사 한양대학교 공업화학과, 공학박사 現 IEC/TC105 연료전지 기술위원회 의장 現 우석대학교 산학부총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍기 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 공업화학과, 공학사 한양대학교 공업화학과, 공학박사 現 IEC/TC105 연료전지 기술위원회 의장 現 우석대학교 산학부총장 |