| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 1-1.감사위원이 되는 사외이사 선임 : 이홍기 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-04 주주총회소집공고 2025-06-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍기 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 공업화학과, 공학사 한양대학교 공업화학과, 공학박사 現 IEC/TC105 연료전지 기술위원회 의장 現 우석대학교 산학부총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍기 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 공업화학과, 공학사 한양대학교 공업화학과, 공학박사 現 IEC/TC105 연료전지 기술위원회 의장 現 우석대학교 산학부총장 |