| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,868 | - 매출액 | 81,019 | |
| - 부채총계 | 93,817 | - 영업이익 | -1,582 | ||
| - 자본금 | 3,541 | - 당기순이익 | -12,035 | ||
| - 자본총계 | 58,051 | *주당순이익(원) | -1,974 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 202,256 | - 매출액 | 82,229 | |
| - 부채총계 | 124,028 | - 영업이익 | 1,774 | ||
| - 자본금 | 3,541 | - 당기순이익 | -6,997 | ||
| - 자본총계 | 78,229 | *주당순이익(원) | -960 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 196,459 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 재선임 -사외이사인 감사위원회 위원 1명 재선임 -사외이사인 감사위원회 위원 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-12-19 주식배당결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 47.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 제27기 연결 및 별도재무제표(2025년1월1일～2025년12월31일) 승인의 건 | 가결 | 47.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 성도경 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 88.6 | 11.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김경철 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 88.6 | 11.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 서한국 선임의 건 | 가결 | 47.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 송양호 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 서한국 선임의 건 | 가결 | 28.3 | 99.6 | 0.4 | 전자투표시행 (3%룰 적용) |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 송양호 선임의 건 | 가결 | 27.9 | 98.2 | 1.8 | 전자투표시행 (3%룰 적용) |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도승인의 건 | 가결 | 27.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 38.1 | 79.9 | 20.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성도경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | (現) 비나텍(주) 대표이사 |
| 김경철 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | (前) 대전도시철도공사 사장 (現) 비나텍(주) COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | (前) 전북은행장 (現) 전북은행 고문 |
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| 송양호 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | (前) 전북대학교 법학전문대학원 원장 (前) 한국법학교수회 부회장 (現) 전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서한국 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 전북은행장 (現) 전북은행 고문 |
| 송양호 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 전북대학교 법학전문대학원 원장 (前) 한국법학교수회 부회장 (現) 전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원 |