| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 단원구 성곡로 79
우리조명(주)소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건(연결및별도) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) (사내이사 윤철주 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 5-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건 5-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 제1호의안 제53기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다.
- 상기 제5호 의안 중 5-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 10조의 3에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. - 상기 제5호의 안 중 5-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제10조의 3에 의거하여 2019년 3월 14일 당사 직원에 대한 주식매수선택권 부여에 대한 이사회 결의안을 승인하는 안건입니다. |
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 우리조명(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1) 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업
2) 식품 및 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 3) 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업 4) 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 5) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업 6) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업 7) 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업 8) 식물공장 관련 컨설팅업 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |