| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건(연결및별도) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 3-1호의안 : 사내이사 황도연 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 엄태욱 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호의안 제55기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황도연 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 우리에이텍(주) 대표이사 (주)뉴옵틱스 기술고문 |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 우리이앤엘(주) 경영기획총괄 부사장 (주)뉴옵틱스경영기획 총괄 부사장 우리조명(주) 경영기획 총괄부사장 우리바이오(주) 경영기획 총괄부사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |