| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79, 우리조명(주) 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제56기 재무제표 승인의 건(연결및별도) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3-1호의안 : 사내이사 윤철주 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호의안 제 56기 재무제표 승인의 건(연결및별도)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 우리조명(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - NFT등 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업 - 가상현실등 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 관련사업 |
-사업 다각화를 위한 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |