| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,308 | - 매출액 | 23,798 | |
| - 부채총계 | 27,084 | - 영업이익 | 1,114 | ||
| - 자본금 | 13,111 | - 당기순이익 | -4,543 | ||
| - 자본총계 | 128,224 | *주당순이익(원) | -187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 704,985 | - 매출액 | 1,259,137 | |
| - 부채총계 | 365,329 | - 영업이익 | 16,247 | ||
| - 자본금 | 13,111 | - 당기순이익 | 8,782 | ||
| - 자본총계 | 339,656 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 윤철주 사내이사 (재선임) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 규정승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제59기 재무제표 이사회 승인일:2025년 03월21일 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제59기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결 과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사 회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다 (이사회 승인일 : 2025년 03월 21일) |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 우리엔터프라이즈 사내이사 |