| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,570 | - 매출액 | 22,735 | |
| - 부채총계 | 28,360 | - 영업이익 | 240 | ||
| - 자본금 | 13,112 | - 당기순이익 | -4,345 | ||
| - 자본총계 | 123,210 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 858,451 | - 매출액 | 1,065,217 | |
| - 부채총계 | 527,327 | - 영업이익 | 1,141 | ||
| - 자본금 | 13,112 | - 당기순이익 | -10,226 | ||
| - 자본총계 | 331,124 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 485,016,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제60 기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마.제60기 재무제표 보고(연결및별도, 이익잉여금처분계산서(안)) (현금배당 : 1주당 20원) - 상기 제1호 의안인 제60기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 제44조 제6항에따라 외부감사인의 ‘적정’ 의견과 감사위원회 위원 전원의 동의를 충족하여 이사회에서 승인되었으며, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일: 2026년 3월 24일) |
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| ※관련공시 | 2026-03-24 참고서류 2026-03-24 주주총회소집공고 2026-03-24 주주총회소집결의 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항반영) | 가결 | 46.9 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 2-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임 | 가결 | 46.5 | 96.5 | 3.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 2-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임 | 가결 | 46.5 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임 | 가결 | 31.6 | 90.5 | 9.5 | 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 3-2 | 보통결의 | 3-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임 | 가결 | 32.9 | 94.0 | 6.0 | 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 4-1 | 보통결의 | 4-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임 | 가결 | 32.9 | 94.0 | 6.0 | 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 29.7 | 93.0 | 7.0 | 사내이사 및 특별이해관게자의 주식수를 제외한 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유광진 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 2022.01~현재 우리엔터프라이즈(주)재무이사 1995.04.01~2021.12 우리엔터프라이즈(주)부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재식 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 2024.10~현재:한국식품안 전관리인증원 자문위원 2024.02~현재:한국식품기 술사협회 이사 2022.02~현재:한국식품안 전협회 이사 2023.02~2025.12:한국건 강기능식품협회 전무 2020.02 :식약처 퇴직 |
- |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 2019.09~현재:태일회계법 인 공인회계사 2014.06~2019.08:정일회 계법인 공인회계사 |
태일회계법인 이사 |
| 김재환 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 2023.09~현재:세무법인에 이치케이엘 강남지점 대표 세무사 2021.08~202.08:삼일세무 법인전문위원 2020.12~2021.06:의정부세무서장 2019.12~2020.12:중부지 방국세청조사3국 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019.09~현재:태일회계법인 공인회계사 2014.06~2019.08:정일회계법인 공인회계사 |
| 김재환 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.09~현재:세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사 2021.08~202.08:삼일세무법인전문위원 2020.12~2021.06:의정부세무서장 2019.12~2020.12:중부지방국세청조사3국 |
| 신재식 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.10~현재:한국식품안전관리인 증원 자문위원 2024.02~현재:한국식품기술사협회이사 2022.02~현재:한국식품안전협회 이사 2023.02~2025.12:한국건강기능식품협회 전무 2020.02 :식약처 퇴직 |