| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<제 30기 정기주주총회 회의목적 사항>
가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 사외이사 4명) ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 사외이사 4명)
정기주총 전에 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되어 이사 후보자들이 사임서를 제출하는 경우 해당 이사 선임 안건은 철회된 것으로 본다. ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 정기주총 전에 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되어 이사 후보자들이 사임서를 제출하는 경우 해당 이사 선임 안건은 철회된 것으로 본다. ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 1. 부여대상 : 임원 2명 (1) ① 부여대상자명 : 송현주 ② 관계 : 미등기임원 ③ 부여주식수 : 34,800주 (2) ① 부여대상자명 : 이교원 ② 관계 : 미등기임원 ③ 부여주식수 : 34,800주 2. 부여수량 : 보통주 69,600주 (총발행주식수의 0.1%) 3. 부여가격 : 2019년 2월 13일 개최되는 이사회 전일 기준 실질가액 80,880원과 2019년 3월 29일에 개최되는 정기주주총회 전일 실질가액 중 높은 가격 ＊실질가액 계산방법 : 기준일 전일 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균. (단, 10원 미만은 절사) 4. 부여방법 : 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함. (1)신주교부, (2)자기주식교부, (3)행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부 5. 부여일자 : 2019년 3월 29일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부재훈 | 1970-12 | 1 | 재선임 |
○MBK파트너스 대표(現)
○Carlyle Asia 통신/미디어 부문 대표, 상무 ○Salomon Smith Barney 아태지역 Investment Banking 부장 |
| 박태현 | 1972-02 | 1 | 재선임 |
○MBK파트너스 대표(現)
○MBK파트너스 부사장 ○김&장 법률사무소 변호사 ○Sullivan & Cromwell LLP, New York 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중식 | 1968-03 | 1 | 재선임 |
○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합부 교수(現)
○한국 HCI학회 부회장 ○삼성전자 IoT 기술자문 교수 ○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer ○예일대학교 건축대학원, 전임강사 |
○정상라이다 (사외이사) |
| 이준호 | 1971-01 | 1 | 재선임 |
○L.E.K 컨설팅 대표(現)
○모니터그룹 서울사무소 대표 ○모니터그룹 컨설턴트 |
없음 |
| 최인범 | 1957-06 | 1 | 재선임 |
○Mahindra Korea 대표이사(現)
○서강대학교 국제대학원 겸임교수(現) ○GE Korea 상임고문 ○GM Korea 상임고문 |
○Mahindra Korea (대표이사) |
| 유기석 | 1966-02 | 1 | 재선임 |
○현대회계법인 부대표(現)
○KPMG삼정회계법인 부대표 ○공기업 경영평가 위원 |
○주식회사 한국리테일 홈플러스 제1호 위탁관리부동산투자회사 (감독이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중식 | 1968-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합부 교수(現)
○한국 HCI학회 부회장 ○삼성전자 IoT 기술자문 교수 ○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer ○예일대학교 건축대학원, 전임강사 |
| 이준호 | 1971-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
○L.E.K 컨설팅 대표(現)
○모니터그룹 서울사무소 대표 ○모니터그룹 컨설턴트 |
| 유기석 | 1966-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
○현대회계법인 부대표(現)
○KPMG삼정회계법인 부대표 ○공기업 경영평가 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 52.발전사업, 전기판매사업 등 전기사업 | 유구공장 잉여 전력 재판매용 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 52. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 | 53. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 | 조항번호 변경 | |