| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,378,903 | - 매출액 | 2,707,315 | |
| - 부채총계 | 1,291,205 | - 영업이익 | 519,827 | ||
| - 자본금 | 40,662 | - 당기순이익 | 349,811 | ||
| - 자본총계 | 1,087,698 | *주당순이익(원) | 4,854 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,331,881 | - 매출액 | 2,395,499 | |
| - 부채총계 | 1,202,848 | - 영업이익 | 477,216 | ||
| - 자본금 | 40,662 | - 당기순이익 | 332,278 | ||
| - 자본총계 | 1,129,033 | *주당순이익(원) | 4,605 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 259,807,814,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명, 감사위원 3명 (3/21 임시주주총회에서 선임됨) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 63 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<제 30기 정기주주총회 회의목적 사항>
가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 → 철회 ○ 제 3호 의안 → 철회 ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 2019년 3월 22일 종결되어 이준호이사 겸 감사위원회 위원 후보자는 2019년 3월 28일자로, 나머지 후보자들은 위 거래종결일자로 각 사임서를 제출하였으므로 상기 제2호 및 제3호 의안은 철회됨. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-22 주주총회소집결의
2019-03-22 주주총회소집공고 |
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