| 1. 결의사항 |
<2020년 제1차 임시주주총회 회의목적 사항>
가. 보고사항 ①감사보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 4명) ㆍ제 1-1호 : 사내이사 선임의 건 (방준혁) → 원안대로 승인 ㆍ제 1-2호 : 사내이사 선임의 건 (이해선) → 원안대로 승인 ㆍ제 1-3호 : 사내이사 선임의 건 (서장원) → 원안대로 승인 ㆍ제 1-4호 : 사외이사 선임의 건 (김진배) → 원안대로 승인 ㆍ제 1-5호 : 사외이사 선임의 건 (김규호) → 원안대로 승인 ㆍ제 1-6호 : 사외이사 선임의 건 (윤부현) → 원안대로 승인 ㆍ제 1-7호 : 사외이사 선임의 건 (이다우) → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) ㆍ제 2-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김진배) → 원안대로 승인 ㆍ제 2-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (윤부현) → 원안대로 승인 ㆍ제 2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이다우) → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-02-07 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 4명)
- 이사 후보자의 임기는 3년으로 함. ○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) - 감사위원회 위원 후보자의 임기는 3년으로 함. ○ 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 - 변경목적: 상호변경 (변경 전: 웅진코웨이 주식회사, 변경 후: 코웨이 주식회사) ※ 상기 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건과 정관 변경의 건(제1호, 제2호, 제3호 의안)에 대한 결의는 당사의 최대주주인 주식회사 웅진씽크빅과 넷마블 주식회사 사이에서 2019년 12월 30일 체결된 주식매매계약에 따라 거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생합니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-01-23 주주총회소집공고
2020-01-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방준혁 | 1968-11 | 3 | 신규선임 |
○'14~현재 넷마블 이사회 의장
○'11~'14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문 |
| 이해선 | 1955-06 | 3 | 신규선임 |
○'19~현재 웅진코웨이 사업기술총괄사장
○'16~'19 웅진코웨이 대표이사 |
| 서장원 | 1970-05 | 3 | 신규선임 |
○'20~현재 넷마블 코웨이 TF장
○'19~'19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션 담당 ○'15~'18 넷마블 경영전략담당 ○'01~'15 법무법인 세종 선임미국변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진배 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
○'01~현재 고려대학교 경영대학 교수
○'97~'01 보스톤대학교 조교수 |
○GS건설㈜ 사외이사 |
| 김규호 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
○'15~현재 서강대학교 교수 (산학협력중점)
○'13~'14 삼성전자 미디어솔루션센터 (전무) |
○㈜매직에코 등기이사 |
| 윤부현 | 1960-07 | 3 | 신규선임 |
○'20~현재 LG디스플레이 고문
○'18~'20 LG유플러스 고문 ○'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) ○'09~'11 LG전자 금융담당 (상무) ○'07~'08 LG전자 경영기획담당 (상무) |
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| 이다우 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
○'18~현재 법무법인 율촌 변호사
○'16~'18 춘천지방법원 부장판사 ○'15~'16 서울중앙지방법원 판사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진배 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
○'01~현재 고려대학교 경영대학 교수
○'97~'01 보스톤대학교 조교수 |
| 윤부현 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
○'20~현재 LG디스플레이 고문
○'18~'20 LG유플러스 고문 ○'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) ○'09~'11 LG전자 금융담당 (상무) ○'07~'08 LG전자 경영기획담당 (상무) |
| 이다우 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
○'18~현재 법무법인 율촌
변호사 ○'16~'18 춘천지방법원 부장판사 ○'15~'16 서울중앙지방법원 판사 |