기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 코웨이(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 넷마블
기업집단 동일인 : 방준혁
기업집단 대표회사 : 넷마블(주)
작성회사 : 코웨이(주)
담당자 : 최기성(과장), 전화번호(02-2172-1622)

<참조>&cr;넷마블 기업집단현황 공시의 대표회사는 넷마블(주)이며 넷마블 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 넷마블(주)가 제출한 넷마블 기업집단현황 공시와 동일하므로 넷마블 (주)가 제출한 넷마블 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 코웨이(주) 이해선, 서장원 1989.05.02 2020.03.01 C2917 (냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업) 6,554 상장 2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 코웨이(주) C2917 (냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업) 정수기, 공기청정기, 비데 등
G4781 (의약품, 의료용기구, 화장품 및 방향제 소매업) 기능성 및 색조 화장품
N7629 (기타 개인 및 가정용품 임대업) 정수기, 공기청정기, 비데 렌탈 등

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중&cr;현금 및 &cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 코웨이(주) 818,259 60,248 1,892,881 2,711,140 1,223,887 101,278 1,325,165 700,000 40,662 1,385,975 95.61%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 코웨이(주) 2,592,547 455,501 23,945 103,961 20,128 280,551

(4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
COWAY &cr;(Thailand) Co., Ltd. 정수기 외 렌탈&cr;임대업 및 도소매업 100.00% 태국 2020.12.31 코웨이(주) 100.00%
COWAY&cr;(Malaysia) SDN. BHD. 정수기 외 렌탈&cr;임대업 및 도소매업 100.00% 말레이시아 2020.12.31 코웨이(주) 100.00%
Coway &cr;USA. Inc. 정수기 외 렌탈&cr;임대업 및 도소매업 100.00% 미국 2020.12.31 코웨이(주) 100.00%
Coway&cr;China Co., Ltd. 정수기, 청정기 등 &cr;현지 유통 100.00% 중국 2020.12.31 코웨이(주) 100.00%
PT COWAY&cr;INTERNATIONAL&cr;INDONESIA 정수기 외 렌탈&cr;임대업 및 도소매업 100.00% 인도네시아 2020.12.31 코웨이(주) 100.00%
COWAY &cr;VINA CO., LTD 정수기 외 렌탈&cr;임대업 및 도소매업 100.00% 베트남 2020.12.31 코웨이(주) 100.00%

(5) 계열회사 변동내역
(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 1개
COWAY VINA CO., LTD. 회사설립 2020.07.28 N7629 (기타 개인 및 가정용품 임대업)
순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 코웨이(주) 이해선 대표이사 2020.02.07 2020.02.12 2023.03.31 - - 웅진코웨이 사업기술 총괄사장 코웨이엔텍(주) 기타비상무이사 신임 경영위원회
서장원 대표이사 2021.02.16 2021.02.22 2021.12.31 - 지스퀘어피에프브이(주)(계열)&cr;지타운피에프브이(주)(계열) 코웨이(주) 경영관리 본부장&cr;넷마블(주) 투자전략담당, 커뮤니케이션담당&cr;법무법인 세종 선임미국변호사 코웨이엔텍(주) 감사&cr;넷마블(주) 부사장&cr;Kabam, Inc. 감사&cr;Kabam Games Inc. 이사 신임 경영위원회&cr;사외이사후보&cr;추천위원회
이해선 사내이사 2020.02.07 2020.02.12 2023.03.31 - - 웅진코웨이 사업기술 총괄사장 코웨이엔텍(주) 기타비상무이사 신임 경영위원회
서장원 사내이사 2020.02.07 2020.02.12 2023.03.31 - 지스퀘어피에프브이(주)(계열)&cr;지타운피에프브이(주)(계열) 코웨이(주) 경영관리 본부장&cr;넷마블(주) 투자전략담당, 커뮤니케이션담당&cr;법무법인 세종 선임미국변호사 코웨이엔텍(주) 감사&cr;넷마블(주) 부사장&cr;Kabam, Inc. 감사&cr;Kabam Games Inc. 이사 신임 경영위원회&cr;사외이사후보&cr;추천위원회
방준혁 사내이사&cr;(이사회 의장,&cr;경영위원장) 2020.02.07 2020.02.12 2023.03.31 동일인 넷마블(주)(계열) 현)넷마블 이사회 의장&cr;현)넷마블문화재단 이사장&cr;CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문&cr;CJ인터넷 사업전략담당 사장&cr;플레너스엔터테인먼트 사업전략담당 사장&cr;넷마블 대표이사 - 신임 경영위원회
김규호 사외이사 2020.02.07 2020.02.12 2023.03.31 - (주)자이언트스텝 사외이사 현) 연세대학교 글로벌인재대학 교수 - 신임 사외이사후보&cr;추천위원회
김진배 사외이사&cr;(감사위원장) 2020.02.07 2020.02.12 2023.03.31 - GS건설(주) 사외이사 현)고려대학교 경영대학 교수 - 신임 감사위원회
윤부현 사외이사 2020.02.07 2020.02.12 2023.03.31 - - 현) LG디스플레이 고문 - 신임 감사위원회
이다우 사외이사&cr;(사외이사후보&cr;추천위원장) 2020.02.07 2020.02.12 2023.03.31 - - 현) 법무법인 율촌 변호사 - 신임 감사위원회,&cr;사외이사후보&cr;추천위원회

주) 임기 만료일 : 주총 종결시&cr;

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 코웨이(주) 방준혁&cr;이해선&cr;서장원&cr;김규호&cr;김진배&cr;윤부현&cr;이다우 2020.05.07 준법지원인 선임의 건 원안가결 4 - - -
경영위원회 규정 개정의 건 원안가결 4 - - -
2020.08.04 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(넷마블) 원안가결 4 - - -
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(엠엔비프로덕션) 원안가결 4 - - -
준법지원인 선임의 건 원안가결 4 - - -
2020.11.03 보고안건 외 의안 없음 - 4 - - -
2020.12.17 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(인디스에어) 원안가결 4 - - -
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(넷마블/지스퀘어피에프브이) 원안가결 4 - - -
지점 이전 승인의 건 원안가결 4 - - -
2021년 사채 발행한도 승인 및 위임의 건 원안가결 4 - - -
2021년 사업계획 승인의 건 원안가결 4 - - -
2021.02.16 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 4 - - -
제32기 정기주주총회 소집의 건 원안가결 4 - - -
제32기 이익배당 결정의 건 원안가결 4 - - -
이해관계자와의 거래 승인의 건 원안가결 4 - - -
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(IGS) 원안가결 4 - - -
대표이사 선임의 건 원안가결 4 - - -
주식매수선택권 부여 취소의 건 원안가결 4 - - -
타법인출자증권 취득의 건 원안가결 4 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 코웨이(주) 감사위원회 상법 제542조의11 김진배&cr;윤부현&cr;이다우 - 설치목적: 회사의 회계와 업무에 대한 감사&cr;- 권한사항: 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 등 2020.05.07 보고안건 외 의안 없음 - 3 - - -
2020.08.04 보고안건 외 의안 없음 - 3 - - -
2020.11.03 보고안건 외 의안 없음 - 3 - - -
2021.02.16 보고안건 외 의안 없음 - 3 - - -
사외이사후보&cr;추천위원회 상법 제542조의8 이다우&cr;김규호&cr;서장원 - 설치목적: 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함&cr;- 권한사항: 사외이사 후보의 추천권 - - - - - - -
경영위원회 - 방준혁&cr;이해선&cr;서장원 - 설치목적: 회사 경영사항의 신속한 심의, 의결 목적&cr;- 권한사항: 이사회로부터 위임받은 사항 및 기타 중요 경영사항 심의, 의결 2020.06.11 홍보관 관련 예산 증액 승인의 건 원안가결 - - - -
2020.06.30 컨설팅 계약 승인의 건 원안가결 - - - -
연차보상제도 개선 등 승인의 건 원안가결 - - - -
MS Office License 계약 승인의 건 원안가결 - - - -
코로나 이슈 관련 상반기 예산 증액의 건 원안가결 - - - -
2020.07.14 금융기관 차입 약정 승인의 건 원안가결 - - - -
2020.07.28 베트남 법인(Coway Vina Co.,Ltd) 자본금 출자 승인의 건 원안가결 - - - -
2020.08.04 2020년 하반기 IT 예산 증액 승인의 건 원안가결 - - - -
2020.08.27 수해 지원금 예산 증액 승인의 건 원안가결 - - - -
2020.10.20 서비스 직군 예방접종 지원 방안 및 관련 예산 증액 승인의 건 원안가결 - - - -
2020.12.10 유구 물류센터 태양광 발전소 구축 및 관련 예산 증액 승인의 건 원안가결 - - - -
2021.03.23 베트남 법인 자본금 증자 승인의 건 원안가결 - - - -
코디 서비스 수수료 인상 증액 승인의 건 원안가결 - - - -
청정기 투자비 증액 승인의 건 원안가결 - - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 코웨이(주) X X - X - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음 &cr;

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 코웨이(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
⑧ 친족 합계 / - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 정준호 70 0.00 - - 70 0.00
정영호 2 0.00 - - 2 0.00
자기주식 코웨이(주) 1,243,994 1.69 - - 1,243,994 1.69
계열회사&cr;(국내+해외) 넷마블(주) 18,511,446 25.08 - - 18,511,446 25.08
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑨ 동일인측 합계 / 19,755,512 26.77 - - 19,755,512 26.77
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 54,044,107 73.23 - - 54,044,107 73.23
총 계 / 73,799,619 100.00 - - 73,799,619 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
코웨이(주)
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 코웨이(주) 장부가액 51,483
보통주 1,243,994 1.69
우선주 - -
합계 1,243,994 1.69
코웨이엔텍(주) 장부가액 24,305
보통주 653,570 100.00
우선주 - -
합계 653,570 100.00
장부가액 소계 75,788 -
합계 75,788 -

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

: 해당사항 없음&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

&cr;(표 1/2)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
넷마블 코웨이&cr;엔텍(주) 아이지에스(주) 넷마블&cr;앤파크(주) 넷마블&cr;몬스터(주) (주)미디어웹 잼팟(주) 넷마블&cr;체리(주) 구로발&cr;게임즈(주) 넷마블&cr;에프앤씨(주) (주)키링 소계
비금융회사 코웨이(주) 35 12 18 3 16 1 8 1 5 0 0 99 99

&cr;(표2/2)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 해외계열회사 매출액 총계
Coway China &cr;Co., Ltd. COWAY(M) &cr;SDN. BHD Coway USA, Inc. Coway (Thailand) Company Limited PT COWAY &cr;INTERNATIONAL&cr;INDONESIA Coway Vina &cr;Co.,Ltd. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융회사 코웨이(주) 101 226,620 59,565 7,864 1,815 419 296,384 2,592,547 2,187,064 405,483

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

: 해당사항 없음

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 해당사항 없음

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(거래금액)
코웨이엔텍(주) 소계
비금융회사 코웨이(주) 148 148 148

나. 무형자산 거래내역&cr; : 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 해당사항 없음&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

&cr;나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음&cr;

 (12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
코웨이엔텍(주) 넷마블에프앤씨(주) (주)키링 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 코웨이(주) 54 - 54 0 - 0 0 - 0 55 - 55 55 - 55

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은&cr;국내계열회사 금융기관 여신금액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
코웨이(주) 코웨이엔텍(주) 우리은행 - 4,800 2020.07.24~2021.07.23
소 계 - 4,800

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사&cr;(소속회사) 건 수 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 코웨이(주) 33 46,859
납세보증
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증

주) 상기 이행보증에는 포천맑은물(주)에 대한 자금보충약정 1건 9,872백만원이 포함되었습니다.&cr;

 (14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

 (15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

: 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

: 해당사항 없음&cr;&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음