| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지 |
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| 4. 의안 주요내용 | < 제33기 정기주주총회 회의 목적 사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이길연 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 現 법률사무소 호크마 대표 변호사 - '19~현재 한국저작권보호원 인권경영 위원 - '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 - '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 - '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 - '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 - '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수 |
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