| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,000,122 | - 매출액 | 4,963,566 | |
| - 부채총계 | 3,386,395 | - 영업이익 | 878,652 | ||
| - 자본금 | 40,335 | - 당기순이익 | 617,510 | ||
| - 자본총계 | 3,613,728 | *주당순이익(원) | 8,630 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,915,847 | - 매출액 | 3,468,541 | |
| - 부채총계 | 2,347,055 | - 영업이익 | 595,842 | ||
| - 자본금 | 40,335 | - 당기순이익 | 399,059 | ||
| - 자본총계 | 2,568,792 | *주당순이익(원) | 5,575 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,958 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 137,288,806,440 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 2항의 시가배당률은 현금배당 이사회결의일(2026.02.05) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 2. 제37기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 참고서류 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 82.5 | 93.4 | 6.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 60.8 | 99.9 | 0.1 | 3%룰 적용 |
| 2-2 | 특별결의 | 사업 목적 변경의 건 | 가결 | 88.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 분기 배당 조문 정비의 건 | 가결 | 88.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 87.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 위원회 신설의 건 | 가결 | 88.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 이사 충실 의무 확대의 건 | 가결 | 88.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 확대 및 조문 정비의 건 | 가결 | 88.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 감사위원회 위원 전원 사외이사 구성의 건(주주제안_얼라인 파트너스) | 부결 | 35.7 | 40.5 | 59.5 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 사외이사 이사회 의장 선임의 건(주주제안_얼라인 파트너스) | 부결 | 30.1 | 34.1 | 65.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 방준혁(재선임) | 가결 | 85.1 | 96.4 | 3.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 서장원(재선임) | 가결 | 87.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김순태(재선임) | 가결 | 86.8 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 전시문(신규선임) | 가결 | 87.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우혜정(신규선임) | 가결 | 38.6 | 63.5 | 36.5 | 3%룰 적용 다득표에 의한 선임 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정희선(신규선임) | 가결 | 35.0 | 57.5 | 42.5 | 3%룰 적용 다득표에 의한 선임 |
| 4-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스) | 부결 | 30.5 | 50.1 | 49.9 | 3%룰 적용 |
| 4-4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스) | 부결 | 21.9 | 36.0 | 64.0 | 3%룰 적용 |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 방준혁(재선임) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 서장원(재선임) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 5-3 | 보통결의 | 사내이사 김순태(재선임) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 5-4 | 보통결의 | 사외이사 전시문(신규선임) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 5-5 | 보통결의 | 사외이사 선우혜정(신규선임) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 5-6 | 보통결의 | 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정희선(신규선임) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 6-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 7-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선우혜정(신규선임) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 7-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 심재형(주주제안_얼라인 파트너스) | 미결 | - | - | - | 2-7호 안건 가결에 따른 폐기 |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방준혁 | 1968-11 | 3 | 재선임 | '20~ 현재 코웨이 이사회 의장 '14~ 현재 넷마블 이사회 의장 '11~'14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문 |
| 서장원 | 1970-05 | 3 | 재선임 | '21~현재 코웨이 대표이사 / NECOA Holdings, Inc 대표이사 겸임 '20~'21 코웨이 경영관리본부장, CFO '20~'20 넷마블 코웨이 TF장 '19~'19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션담당 '15~'18 넷마블 경영전략담당 '01~'15 법무법인세종 선임미국변호사 |
| 김순태 | 1971-10 | 3 | 재선임 | '21~현재 코웨이 경영관리본부장, CFO / 코웨이라이프솔루션㈜ 기타비상무이사 겸임 '16~'21 코웨이 경영관리실장 '13~'15 코웨이 예산관리팀장, 경영기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전시문 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | '24~현재 한양대학교 기계과 겸임교수 '24~현재 비디파트너스 고문 '20~'24 한양대학교 기계과 산학협력 전담 '84~'22 LG전자 CTO 센터장 (부사장) |
- |
| 선우혜정 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | '24~현재 국민대학교 KlBS 회계학 부교수 '21~'25 한화투자증권 사외이사 겸 감사위원 '14~'24 한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수 '03~'06 Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인 |
- |
| 정희선 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | '22~현재 한양대학교 경영대학 부교수 '23~현재 주식회사 엑셈 사외이사 겸 감사위원 '21~'25 캐롯손해보험 사외이사 겸 감사위원 '16~'22 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수 '06~'11 한국조세재정연구원 세법연구센터 회계사 '03~'05 삼일회계법인 국제조세본부 회계사 |
주식회사 엑셈 사외이사, 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선우혜정 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~현재 국민대학교 KlBS 회계학 부교수 '21~'25 한화투자증권 사외이사 겸 감사위원 '14~'24 한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수 '03~'06 Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인 |
| 정희선 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~현재 한양대학교 경영대학 부교수 '23~현재 주식회사 엑셈 사외이사 겸 감사위원 '21~'25 캐롯손해보험 사외이사 겸 감사위원 '16~'22 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수 '06~'11 한국조세재정연구원 세법연구센터 회계사 '03~'05 삼일회계법인 국제조세본부 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 로봇 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 반려동물용 기기 제조, 판매, 임대, 서비스업 |
신사업 추진에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 | 가구 (침대 등) 및 그 부속품, 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매(도소매), 렌탈 및 유지관리 서비스업 | 신사업 추진에 따른 사업 목적 수정 | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||