| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고 사항>
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제26기(2018년01월01일 ~ 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김진국) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 변정우) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한장석) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 조근호) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 변정우) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한장석) 제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 조근호) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진국 | 1962-08 | 3 | 재선임 |
- (現) ㈜하나투어 대표이사
- 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 - 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변정우 | 1955-08 | 3 | 재선임 |
- (現) 경희대학교 호텔관광대학 교수
- (現) 문화관광서비스포럼 책임대표 - (사) 서비스사이언스학회 회장 - (사) 호텔경영학회 회장 - 경희대학교 전자계산 공학박사 |
해당없음 |
| 한장석 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
- (現) 개업세무사
- (現) 한국세무사회 세무연수원교수 - 재정경제부 세제발전심의회위원 - 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 - 경희대학교 국제법무대학원 석사 |
해당없음 |
| 조근호 | 1959-10 | 3 | 재선임 |
- (現) 행복마루 법률사무소 대표 변호사
- (現) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 - 법무연수원 원장 - 서울대학교 법학과 졸업 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변정우 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (現) 경희대학교 호텔관광대학 교수
- (現) 문화관광서비스포럼 책임대표 - (사) 서비스사이언스학회 회장 - (사) 호텔경영학회 회장 - 경희대학교 전자계산 공학박사 |
| 한장석 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (現) 개업세무사
- (現) 한국세무사회 세무연수원교수 - 재정경제부 세제발전심의회위원 - 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 - 경희대학교 국제법무대학원 석사 |
| 조근호 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (現) 행복마루 법률사무소 대표 변호사
- (現) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 - 법무연수원 원장 - 서울대학교 법학과 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 보험대리점업 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |